رگولاتور مالی استرالیا اعلام کرد در طول یک سال گذشته، ۴۵ ثبتنام مربوط به شرکتهای ارز دیجیتال و حوالههای مالی را لغو، تعلیق یا از تمدید آنها خودداری کرده است. این اقدامات در چارچوب بررسیهای شدیدتر بر روی کسبوکارهای پرداخت پرریسک انجام شده است.
بر اساس اعلام مرکز گزارش و تحلیل تراکنش استرالیا (AUSTRAC)، این اقدامات شامل شرکتهایی بوده است که غیرفعال، ورشکسته یا فاقد توانایی عملیاتی بودند. همچنین، خطاهای گزارشگری، ثبتنام نادرست و مواردی که نمایانگر ریسکهای قابل توجهی در زمینه پولشویی یا تامین مالی تروریسم بودند، در فهرست موارد ذکر شده قرار داشتند.
مدیرعامل AUSTRAC، Brendan Thomas، گفت شرکتهایی که ثبتنام آنها لغو شده دیگر نمیتوانند فعالیت کنند و برخی مرتبطین آنها به مراجع قانونگذاری داخلی و بینالمللی معرفی شدهاند. در میان شرکتهای مورد تعقیب، BA Digital Ventures که تحت نام GetCoins فعالیت میکرد، در خردادماه به دلیل شکایات مشتریان، مجوز تبادل داراییهای مجازی خود را از دست داد.
این سازمان هشدار داد که GetCoins درگیر فعالیتهای کلاهبرداری سرمایهگذاری سازمانیافته در حوزه ارزهای دیجیتال بوده است و لغو مجوز آن، در همکاری با مرکز ضد کلاهبرداری ملی، به رفع این فعالیتها کمک کرده است. نام تمامی ۴۵ شرکت ذکر نشده و تفکیک بین شرکتهای ارز دیجیتال و حوالهها نیز ارائه نشده است.
در فهرست عمومی ثبتنام فعالان حوزه رمزارز، نامهایی مانند Cryptolink، Self Custody، Jam Xchange و Coinsec Australia دیده میشود. همچنین، AUSTRAC تحقیقات خود را بر روی Western Union ادامه میدهد و شبکه دستگاههای خودپرداز رمزارز Cryptolink را نیز تعلیق کرده است.
