شبکه پلیس مبارزه با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) تقریباً ۱۲.۷ میلیارد دلار فعالیت مالی مشکوک را به کلاهبرداریهای رمزارزی مرتبط میکند که از کمپهای واقع در آسیای جنوب شرقی اداره میشوند. در گزارشی که پنجشنبه منتشر شد، بیش از ۱۳۰۰ مرکز و موسسه مالی این تخلفات را گزارش دادهاند و بیشترین گزارشها از سوی شرکتهای خدمات مالی ارز دیجیتال ثبت شده است.
این فعالیتهای مالی مشکوک توسط حدود ۳۳۹۰۴ گزارش تحلیل شده است که بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ ثبت شدهاند. رقمهای گزارش شده در ابتدا از حدود ۵۹۰ گزارش معادل ۴۸۵ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۳ شروع شد و در دسامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۲۵۰۰ گزارش با ارزش بیش از ۸۳۳ میلیون دلار رسید. FinCEN هشدار میدهد که این افزایش ممکن است تا حدی ناشی از گستردهتر شدن استفاده از کلیدواژههای جستوجو در هشدارهای قبلی باشد و ممکن است حجم گزارشها بر اثر انتقالهای تکراری یا خطاهای ثبت، دوچندان شده باشد.
متهمان از حداقل ۲۲ دارایی دیجیتال مختلف برای انجام این کلاهبرداریها استفاده میکنند، به خصوص اتریوم، USDT و USDC. تحلیلهای بلاکچین نشان میدهد که عموماً وجوه پس از واریز به این داراییها، تقریباً همیشه به استیبلکوینها تبدیل و در شبکههای دیفای و صرافیهای خارج از آمریکا تبدیل و منتقل میشوند. برخی از شرکتها توانستهاند الگوهای این فعالیتها را شناسایی و کشف کنند، که نشان میدهد روش انتقال و بازیابی وجوه، بیشتر در چندین قربانی مشترک است.
در حدود ۲۵ درصد از گزارشها به سوءاستفاده از سالمندان اختصاص یافته است. اما بر اساس دادههای FBI، همچنان افراد بالای ۶۰ سال در آمریکا در معرض کلاهبرداریهای مالی قرار دارند، بهطوری که در سال ۲۰۲۴، خسارات مالی حدود ۴.۸ میلیارد دلار گزارش شده است. این خسارات عمدتاً از طریق حسابهای بازنشستگی، وامهای مسکن ثانویه و وامهای شخصی تامین شده است. برخی افراد میلیونها دلار در این کلاهبرداریها از دست دادهاند.
در گزارشی جداگانه، این سازمان به مخاطرات روانی و خودآزاری قربانیان اشاره میکند و آنها را تشویق میکند تا در صورت نیاز با شماره ۹۸۸ تماس بگیرند. همچنین، سازمان بینالمللی پلیس (Interpol) فعالیت این شبکههای کلاهبرداری را به عنوان تهدید جنسیتی جهانی اعلام کرد. این شبکهها عمدتاً در کشورهای کامبوج، لائوس و برمه مستقر هستند و با تراکنشهای چند میلیون دلاری، شامل قاچاق انسان و حملههای سایبری، حرکت میکنند. مقامات آمریکایی در سال جاری بیش از ۲۵ میلیون دلار مرتبط با چنین برنامههایی را توقیف کردهاند.
