مسلط شدن به پرونده سرقت گسترده ارزهای دیجیتال با ارزش بیش از ۲۴۵ میلیون دلار، Malone Lam، شهروند سنگاپوری، به جرم مشارکت در یک شبکه سازمانیافته و بینالمللی اعتراف کرد. این شبکه از راههای مهندسی اجتماعی و نفوذهای خانگی برای سرقت و پولشویی ارزهای مجازی استفاده میکرد.
در گزارشهای دادگاه آمده است که Lam این عملیات جهانی را سازماندهی کرده، قربانیان احتمالی را شناسایی و دیگر همدستان را راهنمایی میکرده است. این باند از ارتباطات در پلتفرمهای بازی آنلاین بهره برده و حداقل از اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۵ فعالیت داشته است.
اثبات مسئولیت کیفری در پرونده سرقت بیتکویین
در حالی که Lam در ابتدا در سال ۲۰۲۴ به سرقت بیش از ۴۱۰۰ بیتکوین، معادل بیش از ۲۳۰ هزار دلار در آن زمان، از یک ساکن واشنگتن، دیسی، متهم شده بود، او بعدها با قبول مسئولیت کیفری در دادگاه فدرال در مقابل قاضی کولن کولر-کوتلی، به یک فقره اتهام مشارکت در توطئه RICO علیه سازمانهای خلافکار اعتراف کرد. این پرونده قرار است در تاریخ ۸ دسامبر در جلسات وضعیت بررسی شود و تاکنون زمان محکومیت اعلام نشده است.
توسعه پرونده از سرقت بیتکوین تا پرونده RICO
در ابتدا، مدعیالیهها Lam و Jeandiel Serrano را متهم کردند که در تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۴، بیش از ۴۱۰۰ بیتکوین را از یک قربانی سرقت کردهاند. در سال ۲۰۲۴، پژوهشگر بلاکچین ZachXBT مشخص کرد که قربانی یک طلبکار Genesis است. مهاجمان، که ظاهراً ادای کارمند support گوگل را در میآوردند، حسابهای قربانی را هک کرده و سپس با نشان دادن خود به عنوان پشتیبانی Gemini، قربانی را وادار به بازنشانی تأیید هویت دو مرحلهای و استفاده از نرمافزار به اشتراکگذاری صفحه کردند که کلیدهای خصوصی را فاش کرد.
در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، Lam و Serrano دستگیر شدند و دادستانها روز بعد کیفرخواست آنها را منتشر کردند. گفته شد که این زوج، درآمدهای سرقتشده را از طریق میکسسرهای کریپتو، صرافیها، کیفپولهای عبوری و شبکههای مجازی خصوصی پولشویی میکردند. در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، دادستانها گزارشی جدید حاوی اتهامات ۱۲ متهم دیگر و گستره پرونده در قالب توطئه RICO با سرقتهای رمزارزی به ارزش بیش از ۲۶۳ میلیون دلار اعلام کردند؛ این شامل سرقت ۱۴ میلیون دلاری در جولای ۲۰۲۴ و حمله خانگی به یک کیفپول سختافزاری بود.
مدعیالیهها همچنین ادعا کردند Lam از حبس موقت خود، در هدایت همدستانش ادامه میداد و حتی تنظیم تحویل اقلام لوکس به نامزدش را هم ترتیب میداد. اعضای گروه، برای هزینههای خود، اموال سرقت شده شامل جتهای خصوصی، املاک اجارهای، ساعتها، و حداقل ۲۸ خودرو اسپرت، و شبنشینیهایی که تا ۵۰۰ هزار دلار هزینه داشت، صرف میکردند.
