دادستانهای ایالات متحده یک تبعه ویتنامی را به جرم پولشویی مرتبط با طرحهای کلاهبرداری رمزنگاری «گوشتکوبی خوک» متهم کردند. مقامات قضایی اعلام کردند که کیفپولهای کنترلشده توسط متهم حدود ۵۳.۳ میلیون دلار مرتبط با این طرحها دریافت کرده است.
یکی از قربانیان به نقل از دادگاه فدرال گفته است که در تابستان ۲۰۲۴ زمانی که اعتماد خود را به فردی درگیر در این کلاهبرداری جلب کرده بود، حدود ۱۶ میلیون دلار در قالب رمزارز منتقل کرده است. او نهایتاً نتوانست سرمایهگذاری فرضی خود را برداشت کند.
جزئیات اتهامات و تحقیقات
مأموران تحقیقات خود را با بررسی یک قربانی آغاز کردند که تصور میکرد در یک پلتفرم رمزنگاری به نام Triangle سرمایهگذاری میکند. بر اساس تحقیقات، کیفپولهایی که کنترل وین کنترل میکردند، حدود ۵۳.۳ میلیون دلار دارایی دریافت و سپس حدود ۵۳.۲ میلیون دلار را منتقل کردند. دادخواست ادعا میکند که این تراکنشها بخشی از فرآیند پولشویی است.
کارکردهای بلاکچین در پیگیری جرایم مالی
طرحهای «گوشتکوبی خوک» معمولاً شامل ساختن رابطهای بلندمدت با قربانی است که نهایتاً آنها را به سمت فرصتهای سرمایهگذاری جعلی هدایت میکند. ارزهای دیجیتال به دلیل قابلیت حرکت سریع و آسان داراییها در سراسر مرزها محبوب هستند و اطمینان قانونگذاران را برای رصد و پیگیری تأمین میکنند.
آدرسهای کیفپول، سوابق تراکنشها و انتقالها بین صرافیها میتواند سرنخی از جرایم باشد، هرچند بازیابی داراییها دشوار است. غول قانونگذاری آمریکا، سازمان FBI، این پرونده را مورد تحقیق قرار داده است. وین گمان میرود بیگناه باشد تا زمانی که ثابت شود، اما اعداد نشاندهنده گستردگی آنچه این شبکههای کلاهبرداری میتوانند انجام دهند است.
در حالی که یک قربانی احتمالاً حدود ۱۶ میلیون دلار را از دست داده است، کیفپولهایی که گفته میشود کنترل وین را دارند، بیش از سه برابر این مبلغ را مدیریت میکنند. کلاهبرداریهای رمزارزی روزبهروز صنعتیتر شده و واکنشهای قانونگذاری در حوزه بلاکچین نیز در حال افزایش است.
