وزارت خزانهداری آمریکا با تحریم دو صرافی رمزارز، سیوَش و ابان تِتر، کنترلهای واشنگتن برای جلوگیری از دسترسی تهران به ارزهای دیجیتال و ارزی خارجی را افزایش داد. این تحریمها بر پایه ادعایی است که این صرافیها در کمک به انتقال پول و فرار از تحریمهای آمریکا نقش داشتهاند.
تحریم دو صرافی رمز ارز
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که این دو صرافی، در انتقال پول ایران به خارج از سیستم بانکی سنتی نقش داشتهاند. در ادامه، نامهای سیوَش و ابان تِتر در لیست تحریمها قرار گرفتند، و همزمان چندین فرد و شرکت مرتبط با آنها در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی نیز تحریم شدند. هرچند ارتباط مستقیم این صرافیها با شرکت stablecoin تِتر تایید نشده، اما تماسهای متعددی برای بررسی این موضوع انجام شده است.
بر اساس بیانیه، کیف پولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) بیش از یک میلیون دلار رمزارز به آدرسهای سیوَش و بیش از دو میلیون دلار از آنها به کیف پولهای IRGC منتقل شده است. همچنین، کیفپولهای متعلق به یا کنترلشده توسط Kayvanpour، بیش از دو میلیون دلار به بزرگترین صرافی رمزارز ایران، نوبیتکس، ارسال کردهاند.
فعالیتهای سرّی و شبکههای مالی مخفی
علاوه بر این، OFAC شبکهای از صرافیهای خارجی، شرکتهای توخالی و افراد را تحریم کرده است که گفته میشود کمک کردهاند تا سیستم بانکی سایهای ایران، دهها میلیون دلار، از جمله درآمدهای فروش نفت در خارج، جابهجا کند. وزیر خزانهداری، اسکات بسانت، اعلام کرد که وابستگی رژیم ایران به داراییهای دیجیتال و شبکههای بانکی سایه، نشاندهنده ادامه کار تداومپذیر سیاست فشار اقتصادی است.
این تحریمها در حالی صورت میگیرد که رابطه آمریکا و ایران در وضعیت تنش قرار دارد و واشنگتن تلاش میکند ایران را از دسترسی به ارزی خارجی و بازارهای مالی جهانی محروم کند. در این مسیر، رمزارزها ممکن است راهی برای انتقال غیرقانونی وجوه باشند، اما تراکنشهای بلاکچین قابل ردیابی هستند و عاملان قانون میتوانند شبکهها را زیر نظر داشته باشند.
آخرین اقدامهای آمریکا، نمونهای از مجموعه تحریمهای هدفمند علیه شبکههای مالی رمزارزی ایران است که در ماههای اخیر ادامه داشته است. پیشتر، واشنگتن صرافیهایی چون Zedcex و Nobitex را تحریم کرد و در ماه گذشته، کیفپولهای مرتبط با بانک مرکزی ایران و شرکتهای بیمه دریایی این کشور را هدف قرار داد.این اقدامات در حالی است که کشورهای دیگر نیز برنامههایی برای مهار فعالیتهای رمزارزی مرتبط با ایران در دستور کار دارند.
