وزارت دادگستری آمریکا بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را که مرتبط با طرحهای کلاهبرداری بینالمللی بودند، توقیف کرده است. این داراییها از طریق پنج شکایت وطلبی مدنی در واشنگتن دیسی بازیابی شدند و مربوط به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و عاشقانه بودند.
اداره کلانتری منطقه داکا در همکاری با دفتر منطقهای سرویس مخفی آمریکا، با پیگیری وجوه پیشرفته، متوجه شدند که این مبالغ از طریق حسابهای متعددی در کیفپولهای intermediary عمل کرده است که با وجوههای دیگر از قربانیان مخلوط شده بودند.
جزئیات طرحهای کلاهبرداری و محل فعالیتها
مبلغ بزرگترین شکایت حدود ۱۲.۱ میلیون دلار است که در نتیجه کلاهبرداریهای عشقی به بیش از ۲۰۰ نفر ضرر رسانده است. پس از آن، حدود ۱۰.۴ میلیون دلار توسط مقامات کانادایی در بیش از ۲۷۰ تراکنش مظنون به قربانیان کشف شده است. سایر موارد شامل مبالغی از ۲۸۵ هزار تا ۲.۴ میلیون دلار بودند، از جمله پروندهای که در آن کلاهبرداران مدعی بودند نمایندههای بازپرداخت هستند و قصد داشتند وجوه سرقت شده در کلاهبرداریهای پیشین را بازیابی کنند.
همه این متهمان عمدتاً در آسیای جنوبشرقی مستقر بودند و آیپیهای آنها در چین، مالزی و کامبوج ثبت شده است. این فعالیتها نشان میدهد که اقتصاد کلاهبرداری در منطقه به طور فزایندهای در حال توسعه است و توسط اینترپل به عنوان تهدیدی جهانی شناخته میشود.
نقش گروههای پیگیری و عملیاتهای پلیس
عملیاتهای پیگیری این کلاهبرداریها از سوی گروه Strike Force که در نوامبر ۲۰۲۵ راهاندازی شد، منجر به توقیف بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در قالب وجوه سرقت شده شده است. این تیم، با نفوذ در طرحهای پیچیده پولشویی، توانسته است مقادیر قابل توجهی از وجوه را بازیابی کند.
دولت آمریکا همچنین یک طرح مشترک بیندستگاهی اعلام کرده است تا شبکههای بینالمللی کلاهبرداری کریپتو را که با عنوان «گوشتکوبی خوک» شناخته میشوند، متوقف کند. این طرح شامل همکاری میان سازمانهای مختلف از جمله وزارت دارایی و سرویس مخفی است و بر مقابله با شبکههای جرائم فراوطنی متمرکز است که در سالهای اخیر میلیاردها دلار کلاهبرداری کردهاند.
