دادستانهای ایالات متحده در حال درخواست بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال هستند که ادعا میشود با شبکههای جهانی تقلب و پولشویی مرتبط است. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) پنج شکایت مصادره مدنی اقامه کرده است که بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را که ظاهراً به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، عاشقانه و بازپسگیری در سطح بینالمللی مرتبط است، هدف قرار داده است.
در سهشنبه، دفتر دادستانی منطقهای واشنگتن و دفتر منطقهای واشنگتن سرویس مخفی آمریکا اعلام کردند که داراییها از طریق تحقیقات جداگانه توسط تیم مأموریت مقابله با تقلب سایبری به دست آمده است. بازرسان چندین شبکه پولشویی را شناسایی و تایید کردند که هزاران قربانی در سراسر جهان فریب خوردهاند و باور داشتند که در حال سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال معتبر هستند.
این اقدام نشاندهنده رشد ابعاد کلاهبرداریهای عاشقانه و سرمایهگذاری است که اغلب ترکیبی از مهندسی اجتماعی، پلتفرمهای معاملاتی جعلی و نقلوانقلهای لایهای کیف پول برای پنهانسازی داراییهای سرقتشده است.
بزرگترین شکایت تقاضای حدود ۱۲.۱ میلیون دلار را در ارتباط با طرحهای عاشقانه که بیش از ۲۰۰ قربانی را فریب داده، دارد و درآمدهای آن از طریق آدرسهای واسط منتقل شده و مخلوط با وجوه قربانیان دیگر است. یک شکایت دیگر ۱۰.۴ میلیون دلار را در بیش از ۲۷۰ تراکنش احتمالی قربانیان ردیابی کرده است، و سه پرونده کوچکتر شامل حسابهای سرمایهگذاری جعلی و فریب ثانویه برای بازگرداندن وجوه سرقتشده قبلی بودند.
وزارت دادگستری گفت که بیشتر پولشویان در آسیای جنوب شرقی قرار دارند و آدرسهای آیپی مربوطه در چین، مالزی و کامبوج است.
کلاهبرداریهای عاشقانه در فضای ارز دیجیتال با تلاشهای جهانی مواجه شدهاند
این شکایات پس از عملیات منسجم ایکاپول آمریکای لاتین بر ضد مهندسی اجتماعی و شبکههای مالی است که برای پولشویی این وجوه به کار میرود، صورت گرفته است. عملیات اولولایت ۲۰۲۶ در ۹۷ کشور و منطقه انجام شد و منجر به دستگیری ۵۸۱۱ نفر و توقیف ۲۸۳ میلیون دلار داراییهای غیرقانونی شد. این عملیات بیش از ۱۴۲ هزار قربانی شناسایی و بیش از ۳۱ هزار حساب بانکی مسدود کرد.
در بخشی از عملیات، مقامات تایلند شبکهای را کشف کردند که ظاهراً درآمدهای کلاهبرداری عاشقانه را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و از سوآپهای توکن زنجیرهای برای مخفیسازی مسیر استفاده میکرد. یک کیفپول مرتبط با یکی از متهمان به پولشویی در مدت ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار در ارز دیجیتال پردازش کرده است.
همچنین، مقامات آمریکایی داراییهای مرتبط با طرحهای مشابه را نیز تعقیب کردهاند. در فوریه، مأموران فدرال بیش از ۶۱ میلیون دلار استیبلکوین USDT را از آدرسهایی که ظاهراً برای پولشویی وجوه از پلتفرمهای سرمایهگذاری کلاهبرداری استفاده میشد، توقیف کردند.
محققان گفتند که کلاهبرداران ابتدا با روابط عاشقانه اعتماد میگرفتند و سپس آنها را به پلتفرمهای جعلی معاملاتی هدایت میکردند و وجوه آنها را از طریق چندین کیفپول منتقل مینمودند.
