مقامات فدرال در حال پیگیری درخواست برای ضبط بیش از ۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با پروندههای مختلف است. این پروندهها شامل کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاریهای تقلبی و طرحهایی است که قربانیان قبلی را هدف قرار دادهاند. دادگاههای فدرال در دی سی این شکایات را ثبت کردهاند، که نتایج آنها از تحقیقات جداگانه سرویس مخفی سرچشمه گرفته است.
مقامات پلیس، از طریق صدها آدرس کیفپول، وجوه را ردیابی کرده و رمزارزهای مسدود شده مرتبط با بیش از ۲۷۰ تراکنش کلاهبرداری سرمایهگذاری، بیش از ۲۰۰ قربانی کلاهبرداری عاشقانه و چندین قربانی در منطقه واشنگتن، یافتهاند. از مجموع پروندهها، دو مورد بزرگ حدود ۱۲.۱ میلیون دلار مرتبط با طرحهای عاشقانه و ۱۰.۴ میلیون دلار مربوط به پلتفرمهای سرمایهگذاری تقلبی است. پروندههای دیگر درخواستهای حدود ۱.۲۳ میلیون دلار، ۲.۳۹ میلیون دلار و ۲۸۵ هزار دلاری دارند.
در یکی از موارد، کلاهبرداران پس از تلاش یک قربانی برای برداشت پول از حساب سرمایهگذاری رمزارزی، تماس را قطع کردند. در پروندهای دیگر، کلاهبرداران با فردی که قبلاً پول خود را از دست داده بود تماس گرفتند و ادعا کردند که میتوانند پول او را به ازای دریافت هزینه بازگردانند، که به آن نوع کلاهبرداری “بازسازی” میگویند.
این پروندهها بخشی از عملیات «ضربهزدن به مرکز کلاهبرداری» است که در نوامبر ۲۰۲۵ راهاندازی شده است. مقامات فدرال اعلام کردهاند که تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بازیابی کردهاند.
