وزارت خزانه‌داری بیش از ۱۳۰ کیف پول مرتبط با داعش در ترون را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۱۳۰ آدرس کیف پول رمزارز مرتبط با داعش-خ (ISIS-K)، از جمله ۱۳۱ در بستر ترون، را در این هفته تحریم کرد. بخش کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری، ۱۳۴ کیف پول رمزارز را به تحریم‌های پیشین مربوط به داعش-خ، که شاخه‌ای از گروه دولت اسلامی در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی است، افزود. از این تعداد، ۱۳۱ کیف پول در ترون و سه کیف پول در مونرو قرار داشتند. بر اساس تحلیل‌های شرکت Chainalysis، این کیف پول‌های ترون از ابتدای ۲۰۲۳ بیشتر از ۱.۴ میلیون دلار دریافت کرده و بیش از ۸۸۰ هزار دلار در این دوره ارسال کرده‌اند. این شرکت همچنین اعلام کرد که صادرکننده استیبل‌کوین، تتر، موجودی‌های مربوط به تمامی ۱۳۱ کیف پول ترون تحریم شده را مسدود کرده است. رسانه‌ی آزايم مدیا، که مدیای وابسته به داعش-خ است، پیش‌تر با استفاده از وب‌سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی با رمزارز می‌کرده است. چندین کیف پول جدید نیز رمزارز را به صرافی‌های مستقر در سوریه فرستاده‌اند. ترون، که توسط کارآفرین رمزارزی، جاستین سان، تاسیس شده است، سابقه طولانی در استفاده توسط نهادهای تحریم‌شده یا هدفمند توسط دولت آمریکا دارد. در اوایل امسال، تتر ۳۴۴ میلیون دلار USDT در کیف پول‌های ترون که ارتباط با فعالیت‌های جنایی داشتند، مسدود کرد. تحریم‌های جدید مرتبط با داعش-خ در حالی است که رابطه سان با خانواده ترامپ-، که زمانی دوستانه بود، به شدّت تیره شده است. جاستین سان، که پیش‌تر یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در پروژه‌های رمزارزی خانواده ترامپ بود، در ماه آوریل علیه پلتفرم رمزارزی خانواده ترامپ، وورلد لایبرتی فایننس، شکایت کرد، ادعا کرد که شرکت به طور غیرقانونی توکن‌های او را مسدود کرده است و حقوق حاکمیتی‌اش را سلب کرده است. در پی این، خانواده ترامپ، وورلد لایبرتی، در روز دوشنبه علیه سان شکایت دیگری مطرح کرد و او را متهم کرد که در پاییز گذشته، توکن WLFI آنها را کوتاه کرده و سپس پس از بلوکه شدن دارایی‌هایش، شرکت را بدنام کرده است. همچنین در اقدام جداگانه روز چهارشنبه، OFAC دو شهروند برزیلی و چهار شرکت مرتبط با سازمان مجرمانه پرایمِرو کوماندو دا کاپیتال (PCC) را تحریم کرد، ادعا شد که این افراد و شرکت‌ها با استفاده از رمزارز، بیش از ۳۰ میلیون دلار درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده را به برزیل منتقل کرده‌اند.

منبع اصلی: