اداره تحقیقات ویژه تایلند تحقیقات خود را درباره شبکهای از سرمایههای «خاکستری» چینی گسترش داده است که ادعا میشود با ماینینگ غیرقانونی رمزارز و انتقال پول قاچاق، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد بات، حدود ۳۰۰ میلیون دلار، پولشویی انجام میدهد. مأموران بیش از ۶۳۹۰ دستگاه ماینر توقیف کرده و سرقت برق از شرکت دولتی را به بیش از ۹۵۳ میلیون بات، تقریبا ۲۹ میلیون دلار، تخمین زدهاند و هشت حکم دستگیری صادر کردهاند؛ چهار نفر چینی و چهار نفر میانمار. گفته شده این شبکه از فعالیتهایی مانند کاسبیهای تماس تلفنی و قمار آنلاین برای پولشویی بهره میبرده است، با روزانه برداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون بات، معادل ۹۲۰ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار دلار از بانکهای تایلند. تحقیقات نشان میدهد که عملیات ماینینگ مرکزی برای قاچاق درآمدهای فعالیتهای کلاهبرداری تلفنی و شرطبندی آنلاین بوده است، با جذب شهروندان میانمار برای برداشت پول نقد روزانه. این تحقیقات علاوه بر دستگیری نمونههای دیگری از افراد، به پروندههایی مرتبط با مقامات برق و پلیس تایلند نیز رسیده است. در پی این اقدامات، تایلند همچنین هفت عملیات استخراج بیتکوین دیگر را که به گروههای کلاهبرداری چینی در برزیل و میانمار کمک مالی میکرد، مصادره کرده است. این عملیاتها مربوط به سالهای گذشته است و نشاندهنده تلاشهای گستردهتر باری مقابله با سرقت برق و پولشویی مرتبط با رمزارز در منطقه است.
Decryptعمومی۲ تیر ۱۴۰۵👁 1 بازدید
تایلند تحقیقات قاچاق ارز آنلاین و ماینینگ رمزارز را گسترش داد
تایلند تحقیقات درباره شبکهای از سرمایههای خاکستری چینی که با ماینینگ غیرقانونی رمزارز و پولشویی سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار انجام میدهد، گسترش داده است. مأموران بیش از ۶۳۹۰ دستگاه ماینر توقیف کرده و هشت حکم جلب صادر کردهاند.
برچسبها:تایلندرمزارزپولشوییماینینگ غیرقانونیقاچاق ارز
