شرکت مادر کریکان، Payward، درخواست کشف مدارک از مؤسسات مالی مستقر در ایالات متحده را در رابطه با PowerTrade و بنیانگذاران آن دادگاه فدرال آمریکا ارائه کرده است. این اقدام به منظور شناسایی داراییهای بیشتری برای مسدود کردن و جلوگیری از آسیب رسانی افراد مخرب مانند PowerTrade به صنعت است.
بر اساس پرونده حقوقی، PowerTrade مجموعاً بیش از ۶ میلیون دلار از حساب معاملاتی Payward آزاد و بدون مجوز برداشت کرده است. این شرکت بر اساس یک سری تراکنشهای غیرمجاز، حسابهای معاملاتی Payward را که ماهها قبل بسته یا تسویه شده بودند، به صورت معکوس لغو کرده و تلاش کرده است تا با جعل تراز منفی، اوراق بهادار رمزارزی Payward را سرقت کند.
در این پرونده ادعا شده است که PowerTrade و بنیانگذاران آن مبلغ ۷.۲ میلیون دلار از داراییهای دیجیتال و سودهای تحققنیافته Payward سرقت کردهاند. این اقدامها شامل اقدامات یکجانبه و غیرمجاز در قالب چندین تراکنش بوده است که هدف آنها تولید یک تراز منفی در حسابهای تجاری Payward و فرار از تعهدات مالی بوده است.
در ماه مه، حجم معاملات در صرافیهای رمزارزی کاهش یافته، اما حجم معاملات دائمی RWA (داراییهای واقعی رمزارزی) بر خلاف روند کلی، ۱۰.۴ درصد افزایش یافته و به رکورد تاریخی جدیدی رسیده است.
در سال ۲۰۲۲، کریکان معاملات مشتقات رمزارزی را در PowerTrade، شرکتی که در السالوادور فعالیت میکند و توسط ماریو گومز لوزادا و برنڈ سیسکا بنیانگذاری شده است، آغاز کرد. در اکتبر ۲۰۲۵، زمانی که قیمت بیتکوین کاهش یافت و بازارها افت کردند، کریکان نگران نقدینگی و اعتبار PowerTrade شد و تلاش کرد وجوه خود را برداشت کند، اما موفق نشد.
به جای پس دادن وجوه، PowerTrade اقدامات غیرمجاز انجام داد که منجر به انتقال بیش از ۶ میلیون دلار به حساب منفی نزدیک به ۲ میلیون دلار شد. این کار به وسیله حدود ۱۰۰ اصلاح مربوط به تراکنشهایی که ماهها قبل بسته یا تسویه شده بودند انجام شد. Payward نگران بود که PowerTrade از «بدهی» ساختگی خود برای سرقت وثیقه بیتکوین استفاده کند.
اکنون، Kraken در حال اقدام حقوقی است و به دنبال شناسایی و مسدود کردن داراییهای دیگر این شرکت و بنیانگذاران آن است تا از آسیبرسانی بیشتر جلوگیری کند.
