شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین TRM Labs گزارشی ارائه داده است که نشان میدهد صرافی ارز دیجیتال HTX پس از تحریمهای بریتانیا، همچنان تحت همان برند فعالیت میکند و در حال بازسازی زیرساختهای بلاکچین خود است.
بر اساس این گزارش، این صرافی در حال چرخش کیف پولهای داغ خود در شبکههای TRON، Ethereum، BNB Smart Chain و Solana است، که این الگو باعث شده است تا نظارت بر فعالیتهای آنها به یک هدف مداوم و متحرک تبدیل شود.
در مقابل، شرکت تأکید میکند که این فعالیتها در قالب عملیاتهای معمول و امنیتمحور پلتفرم انجام میشود و هرگونه برداشت مبنی بر فعالیتهای خلاف یا توقیف غیرقابل توجیه نیست.
وضعیت کیف پولهای چرخشی HTX
در هفتههای پس از تحریمها، HTX با حفظ همان برند، اقدام به چرخش مداوم کیف پولها در چند شبکه بلاکچین کرده است. به گفته TRM Labs، هر چند ساعت یک بار کیف پولهای داغ و منابع آنها جایگزین میشوند و فعالیتها به کیف پولهای تازه انتقال مییابد.
این روند، یک «هدف متحرک پیوسته» ایجاد کرده است که در آن فهرستهای آدرسها زودتر از آن که نمایندگان نظارتی بتوانند آن را بهروز رسانی کنند، منقضی میشود. برنامهریزان نظارتی معتقدند که تنها زمانی میتوان نظارت مؤثر داشت که رفتار پشت این کیف پولهای چرخشی زیر نظر گرفته شود و هر آدرس جدید شناسایی شود.
این الگو مشابه روشی است که دیگر صرافیهای تحریمشده مانند Garantex پس از توقیف خود در سال ۲۰۲۵، دنبال کردهاند. در نمونه Garantex، گردانندگان به راهاندازی یک جایگزین، Grinex، و انتقال سرمایه به آن اقدام کردند، اما در مورد HTX، این صرافی همچنان همان برند را حفظ کرده و سطح زیرساخت را مجدداً ساخته است.
به علاوه، گزارش اشاره میکند که وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) و اتحادیه اروپا هنوز HTX را تحریم نکردهاند، بنابراین تعهدات مسدودسازی تنها بر عهده شرکتهای تحت نظارت بریتانیا است. با وجود این، TRM Labs هشدار میدهد که این صرافی احتمالاً در معرض «ریسک بالای فرار از تحریم» قرار دارد.
یک سخنگوی HTX به Decrypt گفت که رفتارهای ذکرشده در گزارش طبیعی و معمول است و فعالیتهایی است که در سایر پلتفرمها هم رایج است. این سخنگو تأکید کرد که هرگونه برداشت خلاف این است و اظهار نظری اضافی ندارد.
اقدامهای قانونی و تحریمهای اخیر بریتانیا
در تاریخ ۲۶ مه، اداره اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) شرکت Huobi Global S.A.، مالک و پشتیبان HTX، را تحریم کرد. این اقدام، اولین بار است که بریتانیا در سطح جهانی یک صرافی ارز دیجیتال بزرگ مانند HTX را هدف قرار میدهد، که به اتهام عبور مبلغ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به طرفهای درگیر در روسیه، صورت گرفته است.
بر اساس بیانیههای رسمی، بریتانیا HTX را برای «در دسترس قرار دادن وجوه، منابع اقتصادی، کالا یا فناوری به افراد و نهادهای مرتبط با بخش مالی روسیه» تحریم کرده است. این اقدام نشان میدهد که بریتانیا بیشترین هدف را به خاطر ارتباط این صرافی با روسیه و فعالیتهای مرتبط با آن دارد.
در پی این تحریمها، TRM Labs اعلام کرده است که HTX با وجود حفظ نام تجاری، در حال چرخش مستمر کیف پولهای خود است تا از شناسایی و محدودسازی جلوگیری کند. این تغییرات به گونهای است که نظارت و شناسایی فعالیتهای غیرمجاز دشوارتر شده است.
در کنار این، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز این صرافی را تحریم نکردهاند، اما TRM Labs هشدار میدهد که سایر نهادهای نظارتی باید آن را بهعنوان یک «ریسک بالا در فرار از تحریم» در نظر بگیرند.
در ادامه، اداره نظارت بر بازارهای مالی بریتانیا (FCA) اعلام کرده است که روند حقوقی علیه HTX را برای «تبلیغات غیرقانونی داراییهای رمزارزی در بریتانیا» آغاز کرده است. این اقدام بر اساس قوانین اجرا شده در اکتبر ۲۰۲۳ است که شرکتهای فعال در حوزه رمزارز باید از تبلیغات ناعادلانه و گمراهکننده خودداری کنند.
اخیراً، شرکت HTX اعلام کرد که تحت مالکیت و مشاوره جستن سان، رایدِر بزرگ رمزارز، قرار دارد و در سال جاری، حجم معاملات آن بیش از ۳ تریلیون دلار بوده است. این صرافی همچنین در گذشته نسبت به اقدامات بریتانیا واکنش نشان داده و تأکید کرده است که فعالیتهای آن مستقل و بدون تأثیر مستقیم از تحریمها است.
