مدیرعامل شرکت رمزارزی Goliath Ventures به کلاهبرداری، توطئه و پولشویی در ارتباط با طرح پونزی کریپتو اعتراف کرد. به گفته دادستانهای ایالات متحده، سرمایهگذاران حداقل ۴۰۰ میلیون دلار به این شرکت وارد کرده بودند؛ و Delgado حداقل ۲۵۰ میلیون دلار ضرر و زیان ایجاد کرده است.
Christopher Alexander Delgado، متولد ۱۹۹۲، روز سهشنبه در ارتباط با توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق انتقال الکترونیکی، کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد. او از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ با همپیمانان خود، Goliath (که قبلاً به نام Gen-Z Venture Firm شناخته میشد) را به عنوان یک طرح پونزی اداره میکردند و سرمایهگذاران را با وعده سودهای ماهانه از طریق استخرهای نقدینگی رمزارزی فریب میدادند.
به گفته دادستانها، این سرمایهها هرگز به شکل معناداری سرمایهگذاری نشدند. در عوض، پولهای تازه وارد شده به طرح برای پرداخت سود به سرمایهگذاران قبلی، تأمین مخارج زندگی لوکس، شرکت در تجمعات تجاری، مهمانیهای تعطیلات و سفرهای لوکس مصرف میشد. Delgado با استفاده از سرمایههای سرمایهگذاران دستکم شش خانه خریده است که ارزش هر کدام بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار بوده است، همچنین خودروهای لامبوریجی، رولزرویس، ساعتهای رولکس، دهها کیف لوئیس ویتون و جواهرات تایدی شخصی.
یک دادخواست مصادره مدنی مرتبط حداقل ۴۰۰ میلیون دلار پرداختشده به طرح توسط سرمایهگذاران را شناسایی کرده است و Delgado اعتراف کرده است که حداقل ۲۵۰ میلیون دلار ضرر و زیان وارد کرده است. دادستان کل گریفین پساز در بیانیهای گفت: "Delgado اطلاعات فریبندهای ارائه داد تا سرمایهگذاران را جذب کند و سپس سودهای ناشی از فعالیتهای مجرمانهاش را صرف زندگی لوکس خود کرد."
او موافقت کرده است که هشت ملک، ۱۱ خودرو، ۳۰ ساعت، بیش از ۵۰ کیف و کوله لوکس، و حداقل ۲۹ قطعه جواهر، همراه با حسابهای بانکی و رمزارزی مصادره شود. محکومیت نهایی در تاریخ ۸ اکتبر صورت میگیرد و این پرونده توسط سازمان تحقیقات جنایی IRS و سازمان تحقیقات امنیت داخلی بررسی شده است.
در خبری دیگر، بزرگترین بانک آمریکا، JPMorgan Chase، به دلیل اتهام کمک و همدستی در اجرای یک طرح پونزی رمزارزی ۳۲۸ میلیون دلاری، به دادگاه کشانده شده است. یکی از قربانیان این طرح مدعی است که بانک باید از فعالیتهای غیرقانونی آگاه میبود و جلوی آن را میگرفت. این شکایت در این هفته در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو ثبت شد و متهم است که JPMorgan Chase به عمد اجازه داده است تا یکی از حسابهای مشتریاش، Goliath Ventures، این کلاهبرداری عظیم را انجام دهد.
در فوریه، Delgado دستگیر شد و در این پرونده که ابتدا مبلغ ۳۲۸ میلیون دلار برآورد میشد، حدود ۱.۵ میلیون دلار از پول سرمایهگذاران به صرافی غیرمتمرکز Uniswap واریز شده بود. این طرح پس از آن گسترش یافته است؛ در مارس، یکی از قربانیان JPMorgan Chase را متهم کرد که بانک وظایف «شناخت مشتری» را نادیده گرفته و اجازه داد Goliath حساب خود را اداره کند، جایی که مدیرعامل Jamie Dimon قبلاً بیت کوین را «یک طرح پونزی غیرمتمرکز» توصیف کرده بود.
