مدیرعامل سابق گولیات ونتورز، کریستوفر آلفردو دالگادو، در پرونده کلاهبرداری و پولشویی مربوط به طرح پونزی رمزارزی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار اعتراف کرد. او ادعا میکند سرمایهگذاران را فریب داده و از بودجه آنها برای زندگی لوکس، شامل املاک و خودروهای لوکس، استفاده کرده است. او پذیرفت که حداقل ۲۵۰ میلیون دلار ضرر وارد کرده و موافقت کرد داراییهای لوکس خود را منحل کند. قرار است حکم وی در ۸ اکتبر صادر شود.
دالگادو، ساکن فلوریدا، روز سهشنبه به اتهامات توطئه برای کلاهبرداری، کلاهبرداری از طریق انتقال مالی و پولشویی اعتراف کرد. او با حداکثر ۲۰ سال حبس برای هر اتهام کلاهبرداری روبهرو است و تا ده سال برای جرم پولشویی محکوم میشود.
گولیات ونتورز، که پیش از این تحت عنوان جن-زد ونتور فیرم شناخته میشد، از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ سرمایهگذاران را با وعدههای سود ماهانه از استخرهای نقدینگی رمزارزی فریب میداد. او در توافقنامه اعتراف کرد که حداقل ۲۵۰ میلیون دلار ضرر بر سرمایهگذاران وارد کرده است.
پول سرمایهگذاران برای پرداخت سود به سرمایهگذاران قبلی، برداشتها و هزینههای لوکس مصرف شده است. او حداقل ۶ ملک مسکونی خریداری کرده است که هر کدام بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار ارزش داشتند، و همچنین لامبورگینی، رولزرویس، ساعتهای رولکس، دهها کیف و کیف پول لوئیس ویتون و جواهرات تافیگ خاص.
او موافقت کرده است تا ۸ ملک، ۱۱ خودرو، ۳۰ ساعت، بیش از ۵۰ کیف و کیف پول لوکس، حداقل ۲۹ قطعه جواهر و چند حساب بانکی و رمزارزی توقیفشده را از آن خود کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در فوریه دستگیر شد و مدعی شدند گولیات حداقل ۳۲۸ میلیون دلار جمعآوری کرده و به سرمایهگذاران بازگشتهای ماهانه غیردرمانی و یا کمریسک از ۳٪ تا ۸٪ وعده داده است.
سرمایهگذاران بعدها علیه جیپیمورگان طرح دعوی کردند و ادعا کردند این بانک حدود ۲۵۳ میلیون دلار را در حسابهای مرتبط با گولیات پردازش کرده و به هشدارهای مرتبط با طرح پونزی بیتوجهی کرده است. در ماه مارس، نهادهای گولیات وارد مدیریت موقت شدند و بعداً درخواست ورشکستگی فصل ۱۱ در منطقه جنوبی فلوریدا دادند. محاکمه نهایی در تاریخ ۸ اکتبر برگزار خواهد شد.
