آژانس FinCEN اعلام کرد که حدود ۱۳ میلیارد دلار از کلاهبرداریهای رمزارزی مربوط به فعالیتهای فرامرزی است که عمدتا در کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام شده است. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، تحلیل بیش از ۳۳٬۰۰۰ گزارش مربوط به سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشان داد که حدود ۱۲.۷ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی در این مدت از سوی مراکز کلاهبرداری خارج از کشور صورت گرفته است.
فعالیتهای کلاهبرداری شامل روشهایی مانند کشتن احسان، کلاهبرداریهای عاشقانه و طرحهای اعتمادسازی رمزارزی بوده است، که در آن قربانیان فریب میخورند و با وعدههای دروغین سودهای کلان، وادار به سرمایهگذاری در رمزارز میشوند.
فعالیتهای مجرمانه فرامرزی در آسیا
بر اساس گزارش FinCEN، عمده این کلاهبرداریها توسط گروههای جنایی بینالمللی مستقر در کمپوندهای آسیای جنوب شرقی انجام شده است. مقامات در برخی کشورها در پی مقابله با این مراکز هستند. مجلس میانمار در ژوئیه قوانینی تصویب کرد که ممکن است مجازات حبس ابد برای عاملان این فعالیتها را در پی داشته باشد، در حالی که مجلس کامبوج پیشنهاد قوانینی مشابه را در آوریل ارائه داده که شامل حبس نیز میشود.
واکنش قانونگذاری و قانونمداران
در این راستا، قانونگذاران منطقه در حال اجرای تدابیر سختگیرانهتر برای مقابله با این نوع کلاهبرداریها هستند. مقامات در تلاشاند راهکارهای مؤثری برای کاهش قربانی شدن معاملهگران و محدود کردن فعالیت این شبکههای جنایی ارائه دهند.
