نهاد ناظر بر استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی، سازمان بین‌دولتی FATF، اعلام کرده است که قصد دارد بررسی متمرکزی را بر حوزه‌های قضایی با فعالیت قابل توجه در حوزه رمزارزها آغاز کند. این اقدام با هدف رفع شکاف‌های موجود در نحوه اجرای استانداردهای جهانی ضد پولشویی توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد.
این بازنگری به طور اولیه بر مناطقی تمرکز خواهد داشت که دارای فعالیت «مادی مهم» در زمینه ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) هستند و وضعیت ارزیابی فعلی آن‌ها را نیز در نظر خواهد گرفت. FATF تأکید کرده است که ارزیابی‌های منظم و رویه‌های پیگیری، ابزارهای اصلی برای سنجش میزان پایبندی به این استانداردها باقی خواهند ماند.
یافته‌های اولیه و برنامه‌های آتی
نخستین یافته‌های این بررسی در ژوئن ۲۰۲۷ منتشر خواهند شد و نتایج تکمیلی در اکتبر همان سال ارائه می‌گردد. این بررسی با نظارت و گزارش‌دهی سریع‌تر برای پیگیری پیشرفت در رفع نواقص همراه خواهد بود. FATF نام حوزه‌های قضایی تحت بررسی را اعلام نکرده و مشخص نکرده است که چه تعداد از آن‌ها در این فرآیند مشارکت خواهند داشت. کوین‌تلگراف برای دریافت جزئیات بیشتر با این نهاد تماس گرفته است اما تا زمان انتشار این خبر پاسخی دریافت نکرده است.
زمینه و الزامات قانون سفر
این اقدام در پی گزارش ماه ژوئیه FATF صورت می‌گیرد که نشان داد ۸۳ درصد از حوزه‌های قضایی مورد بررسی، قانون «قانون سفر» (Travel Rule) مربوط به رمزارزها را تصویب کرده‌اند، اما شکاف‌های قابل توجهی در اجرای آن همچنان پابرجا بود. این گزارش حاکی از آن بود که ۵۵ از ۹۱ حوزه قضایی دارای قوانین قانون سفر، هنوز اقدام نظارتی یا اجرایی در خصوص رعایت آن انجام نداده‌اند. مقامات همچنین در شناسایی کسب‌وکارهای رمزارزی بدون مجوز و نظارت بر ارائه‌دهندگانی که به مشتریان داخلی از خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، با دشواری مواجه بوده‌اند. قانون سفر، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را ملزم می‌کند تا اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را به اشتراک بگذارند.
