یک مرد اهل نیویورک به نام نُمان سلیم، ۳۹ ساله، به جرم کلاهبرداری در قالب نقاب زدن به عنوان افراد تاثیرگذار در حوزه رمزارزها به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است. او با جعل هویت تاثیرگذاران معروف در تلگرام، قربانیان را به سوی یک طرح سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال فیک جذب میکرد و پس از جمعآوری مبلغ حداقل ۱.۴ میلیون دلار، ناپدید میشد. دادستانهای ایالات متحده اعلام کردند که بخش قابل توجهی از این مبلغ از طریق رمزارز و پول نقد بازگردانده شده است.
در این پرونده، سلیم از دسامبر ۲۰۲۰ با ساخت حسابهای کاربری مشابه تاثیرگذاران محبوب، اعتماد قربانیان را جلب میکرد و آنان را به ارسال رمزارز به کیفپولهایی که در کنترل او بود وامیداشت. پس از دریافت مبالغ، ارتباط را قطع و ناپدید میشد.
او برای دسترسی به کانالهای خاص در تلگرام، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در رمزارز دریافت میکرد و در آن کانالها، وعده بازدهی بالا در سرمایهگذاریهای کوتاهمدت ۳۰ تا ۹۰ روزه میداد، در حالی که او در واقع هیچ ارز دیجیتال را برای کسب سود قفل نمیکرد. معمولاً سرمایهگذاری در staking یا سپردهگذاری، شامل قفل کردن توکنها برای کمک به امنیت بلاکچین و دریافت بهره است که معمولا در محدوده ۵ تا ۲۰ درصد است.
در مجموع، سلیم حداقل ۱.۴ میلیون دلار رمزارز و پول نقد درآمد داشته است، از جمله از قربانیای در مریلند، و مقامات پس از اعتراف او در سپتامبر گذشته، بخش قابل توجهی از پولها را بازگرداندند.
این پرونده، که توسط شعبه فدرال افبیآی در بالتیمور بررسی شده، نمونهای دیگر از پروندههای قضایی در آمریکا است که در آن افراد فریبکار از اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزارز بهره میبرند تا سرمایهگذاران را فریب دهند و داراییهای آنها را به دام اندازند.
