Elliptic گزارشی جدید منتشر کرده است که نحوه عملکرد کلاهبرداریهای مرتبط با دستگاههای بیتکوین را شرح میدهد و مهمترین بخش آن، مسیر تراکنشها است. این گزارش توضیح میدهد چگونه کلاهبرداران قربانیانی، اغلب افراد مسن، را فریب میدهند تا وجه نقد خود را در کیوسکهای فیزیکی رمزارز واریز کنند. پس از تبدیل وجه نقد به رمزارز، وجوه به والتهای کنترلشده توسط کلاهبرداران منتقل میشود و سپس میتواند از طریق آدرسها یا سرویسهای مختلف برای پولشویی حرکت کند. این رفتار، کلاهبرداری در دستگاههای بیتکوین را با کلاهبرداریهای کارت عادی متمایز میسازد.
انتقال پول و پیگیری در بلاکچین
فرد قربانی ممکن است با وجه نقد شروع کند، اما ضرر سریعاً به مشکل ردیابی در زنجیره تبدیل میشود. مؤسسات مالی، تیمهای انطباق، و تحقیقگران باید مسیر تراکنشهای رمزارز را پیگیری کنند نه فقط انتقال بانکی. نقطهنظر Elliptic این است که تحلیلهای بلاکچین میتوانند کمک کنند تا مسیرهای کلاهبرداری شناسایی شوند، آدرسهای مرتبط با کلاهبرداری علامتگذاری شوند و در صورت درگیر بودن واسطههای مناسب، کارهای بازیابی یا اجرای قانون حمایت شوند.
چرا دستگاههای بیتکوین در کلاهبرداریها استفاده میشوند
دستگاههای بیتکوین پلی بین پول نقد فیزیکی و داراییهای دیجیتال ایجاد میکنند. این امر برای کاربران مشروع مفید است، اما امکاناتی را برای کلاهبرداران فراهم میکند تا قربانی را تحت فشار بگذارند، وجه نقد برداشت کنند، به کیوسک مراجعه کنند، QR کد اسکن کرده و وجوه را بدون درک کامل عملیات ارسال کنند. پس از انتقال رمزارز، برگرداندن آن بسیار دشوار است. بنابراین، کلاهبرداران از این روش استقبال میکنند چون سریع است و قربانی ممکن است تا دیر نشده متوجه غیرقابل برگشت بودن تراکنش نشود.
مشکلات قربانیان مسن و اهمیت آموزش
مردم مسن اغلب هدف کلاهبرداران قرار میگیرند، زیرا ممکن است بیشتر در معرض تهدید باشند، با رمزارز آشنا نباشند یا در صورت تماس با مقامات بانکی، دولتی یا اجرای قانون راحتتر تسلیم شوند. این مشکل تنها مربوط به رمزارز نیست، بلکه در سراسر کارتهای هدیه، انتقالات بانکی، پرداختها و فیشینگهای بانکی دیده میشود، اما دستگاههای بیتکوین میتوانند انتقال نهایی را مشکلپذیرتر کنند. بنابراین، آموزش و آگاهیسازی حیاتی است.
تحلیلهای بلاکچین و محدودیتهای آن
گزارش Elliptic همچنین یادآور میشود که انتظارات باید واقعبینانه باشد. تحلیلهای بلاکچین میتوانند در ردیابی وجوه، شناسایی آدرسهای مشکوک و درک روندهای پولشویی کمک کنند، اما خود تحلیلها قادر به متوقف کردن یا مسدود کردن داراییها نیستند. معمولاً، مسدود کردن وجوه نیازمند همکاری با صرافی، نگهدارنده، نهادهای قانونگذار یا نهادهای کنترلکننده است. ارزش تحلیلها در سرعت و دیدن مسیر است، نه در بلوکه کردن داراییها.
نقش تحلیلها در کاهش جرم و تخلفات
این گزارش نشان میدهد که کاهش صدمات ناشی از کلاهبرداریهای دستگاههای بیتکوین نیازمند اقدامات در هر مرحله است. هشدارهای بهتر در کیوسکها، نظارت قویتر بر تراکنشها، ارتباط سریعتر بین بانکها و شرکتهای رمزارز، آموزش عمومی و استفاده مؤثرتر از تحلیلهای بلاکچین، همگی اهمیت دارند. جلوگیری از این کلاهبرداریها نیازمند توجه به جزئیات در هر مرحله است.
نتیجهگیری
در مجموع، کلاهبرداریهای دستگاههای بیتکوین با استفاده ازManipulation شروع میشود، از طریق وجه نقد صورت میگیرد و در نهایت به تراکنشهای دیجیتال منتهی میشود که قابل پیگیری در بلاکچین است. مقابله با آنها نیازمند اقدامات در هر مرحله است و تحلیلهای بلاکچین ابزار مهمی در این فرآیند است، گرچه محدودیتهایی دارد.
