دادگاه فدرال آمریکا حساب ابری را که زیرساختهای پشتیبان گروه هوییون، مجموعهای از شرکتهای کامبوج، را فراهم میکرد توقیف کرد. این شرکتها به کمک این حساب در فعالیتهای پولشویی میلیارد دلاری از طریق کلاهبرداریهای رمزارز و عملیات سایبری دست داشتند. طبق گزارشهای دادگاه، این حساب پشت مجهز کردن بازار در تلگرام به نام هوییون گارانتی قرار داشت، جایی که فروشندگان دادههای دزدیده شده، دادههای هویتی، خدمات پولشویی و ابزارهای کلاهبرداری مانند اسکیم، معاملات رمزارز و خدمات escrow ارائه میدادند. این بازار که بزرگترین بازار غیرقانونی آنلاین شناخته شده است، در سال ۲۰۲۵ توسط تلگرام بسته شد اما بازارهای جایگزین جای آن را گرفتند. مقامات آمریکایی همچنین در تلاش برای جلوگیری از دور زدن محدودیتهای مالی آمریکا، روز سهشنبه اقدام به تمدید ممنوعیتهای مربوط به گروه هوییون و شرکت جایگزین آن، H-Pay Service PLC، کردند. فینسن (FinCEN)، نهاد نظارتی مالی آمریکا، این اقدام را در پی نقش این گروه در پولشویی عواید مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتال و سرقتهای سایبری کره شمالی انجام داد. در سال گذشته، خسارات مالی مرتبط با کلاهبرداریهای مربوط به ارزهای دیجیتال در آمریکا بیش از ۷.۲ میلیارد دلار گزارش شده است، که بخشی از مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار خسارت سایبری در همان سال است. تحقیقات این پرونده توسط دفتر افبیآی در سن فرانسیسکو و سازمان تحقیقات مالیاتی IRS انجام شده است و بخشی از عملیات رپتاید، کمپین ضد کلاهبرداری اینترنتی افبیآی، است. در این راستا، شرکتهای بلاکچین مانند Chainalysis و Elliptic و تیم سایبری گوگل نقش مهمی در کمک به تحقیقات داشتند.
Decryptعمومی۳ تیر ۱۴۰۵👁 1 بازدید
دادگاه فدرال آمریکا زیرساختهای هوییون را که با میلیاردها دلار پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال مرتبط بود، توقیف کرد
مقامات آمریکایی حساب ابری مرتبط با گروه هوییون را که در پولشویی میلیاردها دلار رمزارز نقش داشت، توقیف کردند. این حساب زیرساختهای پشتیبانی از بازار تلگرامی هوییون گارانتی را فراهم میکرد، بازاری که دادههای دزدیده شده و خدمات پولشویی ارائه میداد و بزرگترین بازار غیرقانونی آنلاین شناخته شده است. این اقدام، بخشی از تلاشهای مداوم آمریکا برای مقابله با فعالیتهای کلاهبرداری و پولشویی در حوزه رمزارزها است.
برچسبها:قانونیپولشوییارزهای دیجیتالسایبرکرایمکلاهبرداری رمزارز
