شرکت تحلیل دادههای بلاکچین TRM Labs اعلام کرد که در طول هفت سال بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنشهای مرتبط با نهادهای ایرانی تحریمشده را ردیابی کرده است. این شرکت مدعی شد CoinEx نقش دروازهای را در بخش رمزارز ایران ایفا کرده است و بزرگترین شریک معاملاتی صرافی بزرگ ایرانی نو بیتکس را در اختیار دارد که حدود ۲.۷ میلیارد دلار تراکنش در این مدت انجام داده است.
رسانههای رسمی و شرکت CoinEx با رد این ادعاها اعلام کردند که هیچ گونه رابطه تجاری با نهادهای دولتی یا صرافیهای ایرانی ندارند و در حال خروج از فعالیتهای مربوط به ایران هستند. آنها افزودند تراکنشهای بلاکچین به طور طبیعی شفاف و قابل رهگیری است و عبور وجه از یک پلتفرم به معنای حمایت یا آگاهی آن پلتفرم نیست.
CoinEx اعلام کرد که پس از تحریمهای آمریکا علیه صرافیهای ایرانی، فرآیند بررسی و خروج از تمامی فعالیتهای مرتبط با ایران را آغاز کرده است.
در این گزارش، همچنین مشخص شد که CoinEx با چندین نهاد مرتبط با تروریسم و گروههای مقاومتی، از جمله کیف پولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد اسلامی فلسطین، در تراکنشهایی در حدود چند میلیون دلار درگیر بوده است. این موارد شامل تراکنشهای نزدیک به ۶ میلیون دلار در ارتباط با سپاه و ۳۷۴ هزار دلار مربوط به جهاد اسلامی فلسطین است.
در بیانیه CoinEx آمده است: «تراکنشهای بلاکچین به صورت عمومی، میانپلتفرمی و قابل ردیابی هستند. عبور وجه از یک پلتفرم به معنای آگاهی یا حمایت آن پلتفرم نیست.» آنها همچنین تأکید کردند که دادههای تحلیلشده توسط منابع ثالث ممکن است تفاوت قابل توجه داشته باشد و نباید نتیجهگیری نهایی بر پایه یک منبع باشد.
این در حالی است که TRM Labs مدعی است که CoinEx با بیش از ۶۰ پلتفرم رمزارز ایرانی رابطه مستقیم دارد و رفتارهای مرتبط با این تراکنشها نشاندهنده یک رابطه هماهنگ و نه فعالیتهای بازار طبیعی است.
