دادستان‌های چین پیشنهاد می‌دهند استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال و کوین‌های حریم خصوصی نشان‌دهنده پولشویی است

در مقاله‌ای در روزنامه نایب‌رئیس دادستانی عالی چین، چارچوبی برای تعقیب قضایی پولشویی در حوزه رمزارزها ارائه شده است. پیشنهادهای این مقاله شامل فرض کردن قصد جرم زمانی است که متهمان از میکسرهای رمزارز یا کوین‌های حریم خصوصی استفاده می‌کنند و مدارک ثبت‌شده در زنجیره و گزارش‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های بلاک‌چین قابل قبول در دادگاه هستند. نویسندگان همچنین خواستار ایجاد پلتفرم ملی برای نگهداری و فروش رمزارزهای توقیف‌شده شده‌اند، که این موضوع مشکل را که به دلیل ممنوعیت چین در معامله رمزارزها ایجاد شده، حل می‌کند. در این مقاله، فرض شده است که courts باید بتوانند در صورت استفاده از ابزارهای مخفی‌سازی تراکنش‌ها، مانند میکسرها یا کوین‌های حریم خصوصی، مبادرت متهم به پولشویی فرض شود، مگر اینکه مدارک «مناسب و منطقی» بر خلاف این ادعا ارائه دهند. علاوه بر این، استفاده از گزارش‌ها و داده‌های تحلیل‌شده توسط شرکت‌های معتبر تحلیل بلاک‌چین و ارزش‌سنجه‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال، به عنوان مدارک خبره در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند در صورت استناد به شواهد منطقی، تراکنش‌های پولشویی اثبات شود، حتی اگر همه رمزارزها مستقیماً ردیابی نشده باشند. در بخش دیگری از مقاله، به مشکل رمزارزهای توقیف‌شده اشاره شده است؛ جایی که دولت چین، به دلیل ممنوعیت معامله و ترید رمزارزها، روش قانونی مشخصی برای تبدیل آن‌ها به پول نقد ندارد. پیشنهاد شده است که پلتفرم ملی برای نگهداری و فروش رمزارزهای توقیف‌شده از طریق کانال‌های مطمئن مانند حراج‌های خصوصی و همکاری‌های قضایی بر بستر بلاک‌چین ایجاد شود تا دارایی‌ها را پیگیری و بازیابی کند. همچنین، در چند مورد، پلیس چین اقدام به دستگیری گروه‌هایی کرده است که ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز، عمدتاً با tether، را از طریق شبکه‌های پولشویی تحت کنترل داشتند. در حالی که چین از سال ۲۰۲۱ معامله و استخراج رمزارزها را ممنوع کرده است، این کشور همچنان یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در پولشویی مبتنی بر رمزارزها است، به خصوص با وجود شبکه‌هایی که میلیاردها دلار را جابجا می‌کنند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های جهانی پولشویی رمزارز را تشکیل می‌دهند.

منبع اصلی: