BitMEX با پروندهسازی یک دعوی حقوقی جمعی مواجه شده است. این پلتفرم، که خالق مبدلهای دائمی است، ادعا میکند که در حال حاضر، یک شکایت دستهجمعی از شرکت BKX Services و داوود نمدار در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است. شکایت مدعی است که BitMEX سیستمهایی را برای نگهداری وثیقههای مشتریان طراحی کرده است و در زمان توقف سرورها، یک میز داخلی به دادههای خصوصی کاربران دسترسی یافته است.
این شکایت، که بر ادعای بدهی 622.66 بیتکوین، معادل حدود 40.7 میلیون دلار، استناد میکند، همزمان با اعلام تعطیلی این پلتفرم در تاریخ 23 سپتامبر صورت گرفته است. بر اساس آن، شرکت BKX ادعا میکند که حداقل 305.81 بیتکوین را از طریق لیکوئید کردنهای اجباری از دست داده است، در حالی که داوود نمدار خسارتهایی بیش از 316.85 بیتکوین را ادعا کرده است.
ادعای طراحی سیستم نگهداری وثیقه
این پرونده، ادعا میکند که بیتمکس و بنیانگذاران آن، آرتور هیز، بن دلو و ساموئل رید، سیستمهایی برای نگهداری وثیقههای مشتریان طراحی کردهاند و باقیمانده بیتکوینها را به صندوق بیمه پلتفرم واریز کردهاند. همچنین، ذکر میکند که یک میز داخلی معاملاتی به اطلاعات خصوصی مشتریان دسترسی داشته و میتوانسته در حین توقف سرور، معاملات را ادامه دهد، در حالی که دیگر کاربران قادر به بستن موقعیتهای خود نبودهاند.
اتهامات مربوط به لیکوئید شدن و مداخله
مشتریان مدعی هستند که پلتفرم، موقعیتهای معاملاتی آنها را در حالی که وثیقهها تقریبا دو برابر خسارتها ارزش داشت، لیکوئید کرده است و تعادل باقیمانده را نگهداری نکرده است. شکایت از شرکت مادر HDR Global Trading، چندین شرکت وابسته و بنیانگذاران به عنوان پاسخدهندگان نام برده است.
این معاملهگران هدف شکایت، مشتریان ایالات متحده هستند که از 23 ژوئیه 2018 محصولات سوآپ بیتمکس را خریداری کردهاند. آنها خواهان بازگرداندن بیتکوینها، خسارات جبرانی و جریمههای تعزیری هستند و خواستار صدور حکمی است که اجازه دهد این پرونده به عنوان یک دعوی جمعی ادامه یابد. توقف فعالیت این پلتفرم پس از بازبینی استراتژیک HDR و تغییرات مدیریتی صورت گرفت، در حالی که مدیرعامل و دیگر اعضای کلیدی شرکت ماه گذشته برکنار شدند و وکیل عمومی، پیتر ویلکینسون، به عنوان مدیرعامل جانشین شد.
