بانکها گزارشی مبنی بر اعطای هدیه ۵ میلیون پوندی (معادل ۶.۷ میلیون دلار) به نایجل فاراژ از طرف میلیاردر کریپتو، کریستوفر هاربورن، به سازمان مجریان قانون ملی بریتانیا ارسال کردند. این گزارش در ماه مه ۲۰۲۴ ثبت شده و آنها اعلام کردند که نمیتوانند منبع نهایی این مبلغ را ردیابی کنند؛ این نوع گزارش اثبات جرم نیست.
براساس گزارش گاردین، هاربورن، تاجر بریتانیایی مقیم تایلند و سهامدار ۱۲٪ در شرکت توسعهدهنده تتر، در لیست ثروتمندترین افراد بریتانیا قرار دارد و همچنین میلیونها پوند به حزب اصلاح UK کمک مالی کرده است.
بانکها به تراکنشهایی که با «افراد سیاسی قرار گرفته» انجام میشود، توجه ویژه دارند زیرا این افراد از نظر ریسک رشوهخواری و فساد در نگاه بانکها بالاتر قرار دارند. راهنمای FCA عنوان میکند که شرکتها باید رعایت «رویکرد مبتنی بر ریسک و متناسب با خطرات پولشویی» در مورد این افراد داشته باشند. داراییهای کریپتویی هاربورن این ریسک را در بانکداری افزایش میدهد، چون حرکت پول در و خارج از ارزهای دیجیتال دشوارتر ردیابی میشود.
کریستوفر هاربورن که در تتر سرمایهگذار بزرگ است و از طرفداران حزب اصلاح UK حمایت مالی میکند، در فهرست ثروتمندترین افراد بریتانیا قرار گرفته است؛ او در رتبهششم این فهرست با ثروتی حدود ۲۴.۴ میلیارد دلار است. بیشتر ثروت او از سهام ۱۲٪ در تتر است.
فاراج اعلام کرده است که از این گزارش خبر نداشته و «دلیل ندارد که به منبع نهایی پول شک کنم». او ادعا میکند که اطلاعات مربوط به هدیه «به طور غیرقانونی» توسط روزنامه به دست آمده است و از هیچ گونه مذاکره با سازمان مجریان قانون درباره تراکنشها خبر ندارد.
وکلای هاربورن به گاردین گفتهاند که فاراج در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۴ پول را دریافت کرده است. اما منابع مالی صنعت گفتهاند حداقل بخشی از مبلغ پس از ۲۳ می ۲۰۲۴، روز اعلام عدم شرکت در انتخابات، وارد حساب فاراج شده است که با گزارش منتشر شده در کتاب «عامل فاراج» توسط مایکل اشکرفت، که میگوید حزب اصلاح در اواسط می و، در حال برنامهریزی برای اعلام کاندیداتوری بوده است، در تناقض است.
فاراج این پول را «هدیه بیشرط» توصیف کرده و توضیحات مختلفی درباره مصرف آن ارائه داده است، از جمله هزینههای امنیتی، جایزه برای کمپین برکسیت، و «کاری به کسی ندارد»، و گفته است اگر بخواهد میتواند با آن فرت Ferrari بخرد.
فاراج معتقد است که او ملزم نبوده است هدیه را اعلام کند، چون در زمان دریافت آن سیاستمدار نبوده است. طبق گزارش گاردین، او در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۴ به عنوان «شخص کنترلکنندهی مهم» در نهادهای حزب اصلاح شناخته شد و از مارس ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۴، رئیس افتخاری حزب بود.
هماکنون کمیسیون استانداردهای پارلمانی در حال بررسی است که آیا عدم اعلام این پول نقض قوانین بوده است یا نه، و حزب کارگر او را به اجتناب از بررسی هدیه متهم کرده است.
