بانک مرکزی تایلند از تحلیل دادهها برای بررسی معاملات با حجم غیرعادی در استیبلکوینها، بهویژه Tether's USDT، در چارچوب تلاشهای این کشور برای مقابله با تأمین مالینامشروع استفاده میکند. فرماندار ویتای راتاناکورن اعلام کرد که ارزیابیهای اولیه تراکنشهایی را نشان داده است که به نظر میرسد برای مخفی نگه داشتن اطلاعات یا عبور از فرآیندهای معمول انتقال طراحی شدهاند؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، که نظارت بر داراییهای دیجیتال را بر عهده دارد، تصمیم نهایی درباره اقدامات بعدی را خواهد گرفت. این بررسیها در قالب یک طرح وسیعتر قرار گرفته است که شامل کنترل بر واریز و برداشتهای نقدی بزرگ، تجارت طلا، و حسابهای «مولو» در قمار آنلاین است.
بانک مرکزی تایلند ابزارهای تحلیل دادهها را بر بازار استیبلکوینها، که در آن تراکنشهای با حجم بالا رصد میشود، متمرکز کرده است تا نشانههایی از فعالیتهای مالی غیرقانونی را شناسایی کند و در مقابله با اقتصاد سایه گام بردارد.
گزارشها حاکی است که بانک مرکزی این کشور در حال بررسی تراکنشهای استیبلکوینهای نامعمول، بهویژه در USDT است و تعدادی از آنها را که به نظر میرسد برای دور زدن الزامهای افشا یا انتقال وجه خارج از کانالهای بانکی معمول طراحی شدهاند، شناسایی کرده است. در حالی که بانکهای تایلند باید هدف از برداشتهای نقدی بیش از ۵ میلیون بات (معادل حدود ۱۵۰ هزار دلار) را بررسی کنند، از آغاز ماه آوریل، این اقدام باعث کاهش حدود ۳۵ درصدی برداشت نقدی بزرگ شده است.
در ادامه، کنترلها بر تبادلات اسکناسهای بانکی با ارزش بالا و تجارت طلا نیز سختتر شده است؛ نمونهای از فعالیتهای مشکوک، خرید طلای آنلاین در صبح و جمعآوری آن در فروشگاهها در بعدازظهر است، که اکنون به اداره مبارزه با پولشویی تایلند گزارش میشود. برداشتهای طلا در ماه، از حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم به تقریبا ۷۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. همچنین بانکها هزاران حساب «مولو» مرتبط با قمار آنلاین را بستهاند.
تایلند به یکی از نقاط داغ جرمهای مرتبط با رمزارزها تبدیل شده است و نهادهای امنیتی آن با شدت پیگیری میکنند. پلیس تایلند اخیراً شبکهای از کلاهبرداریهای عاطفی را که در آن یک کیفپول رمزارزی در مدت ده ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار جابجا کرده است، شناسایی کرده است. در این پرونده، پلیس دو نفر را بازداشت کرده است. این متهمان درآمدهای حاصل از کلاهبرداری را در قالب رمزارزها و از طریق تبادلهای زنجیرهای جابجا کرده و برای مخفی نگه داشتن منبع پول، آن را بین بلاکچینهای مختلف حرکت دادند.
در کنار این اقدامات، تایلند در حال توسعه رمزارزهای مشروع نیز هست. برنامه سهساله SEC بر ترویج توکنسازی و ETFهای رمزارزی تمرکز دارد، و بانک مرکزی با هدف توسعه استیبلکوینی با پشتوانه بات در حال کار است تا یک زیرساخت مالی جامعتر ایجاد کند.
