پلیس تایلند دو نفر را در رابطه با طرحی که درآمدهای حاصل از کلاهبرداری عشقی را از طریق رمزارزها به صورت قاچاق پول منتقل میکرد، دستگیر کرد. پلیس اعلام کرده است که یکی از مظنونان، ۲۰ ساله، صاحب کیف پولی است که در مدت ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را جابهجا کرده است.
این دستگیریها بخشی از عملیات «نور اول ۲۰۲۶» است، کمپینی چهارماهه در ۹۷ کشور و منطقه که در آن ۵۱۱۱ نفر دستگیر شده و ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی توقیف شده است. پلیس بینالملل (اینترپل) اعلام کرده است که بیش از ۱۴۲۰۰۰ قربانی شناسایی شده و بیش از ۳۱ هزار حساب بانکی مسدود شده است، و از ابزار توقف پرداخت I-GRIP برای کنترل جریانات داراییهای فیات و مجازی استفاده کرده است.
در یکی از موارد برجسته در این عملیات جهانی، نرمافزارهای قاچاق و پولشویی رمزارزی به شدت افزایش یافته است. این عملیات نشان میدهد که شبکههای جرائم سایبری در سراسر جهان از طریق مهندسی اجتماعی و پولشویی، در حال رشد و توسعه هستند.
کلاهبرداریهای عشقی، که اغلب «گوشتکوبی خوک» نامیده میشوند، معمولاً با ساختن رابطهای در طول هفتهها یا ماهها شروع میشوند و بعد کاربر را به سمت سرمایهگذاریهای جعلی رمزارزی سوق میدهند. با روی کار آمدن این نوع فعالیتها، جریانهای مالی بیشتر بر کوینهای پایدار، شبکههای کمکارمزد و تبادل سریع cross-chain تکیه میکنند تا «مسیریابی حرکت پول را دشوار سازند».
همچنین، اینترپل رسماً اعلام کرده که کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز، اکنون در مرکز صنعت کلاهبرداری چندجانبه قرار دارند و این شبکهها را به عنوان تهدید جنایی فراملیتی شناخته است. این تصمیم در نشست مجمع عمومی اینترپل در مراکش اتخاذ شد.
این موضوعات، بر اساس تخمین تحقیقات سازمان ملل، نشان میدهد که فعالیتهای مربوط به قاچاق مردم و پولشویی در منطقه آسیای جنوبشرقی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلیاردها دلار سودآوری داشته است، و این فعالیتها اغلب در اردوگاههای محصور و بر پایه کار اجباری انجام میشود. دولت کامبوج هم اخیراً قوانینی تصویب کرده که قاچاقچیان کلاهبرداری را تا حبس ابد محکوم میکند و دادگاههای آمریکایی مجازاتهای سنگینی، از جمله ۲۰ سال، برای متهمان مرتبط با طرحهای پولشویی ۷۳ میلیون دلاری صادر کردهاند.
در تایلند که در مرزهای میانمار و کامبوج قرار گرفته و محل فعالیتهای گسترده قاچاق است، هر روز حدود ۸۰۰ شکایت مربوط به جرائم رمزارزی ثبت میشود. این کشور در سال ۲۰۲۵ علیه مظنونانی که درگیر فعالیتهای رمزارزی و کلاهبرداری بودند، دستگیریهای مهمی انجام داده است. بر اساس برآورد شرکت تحلیلی بلاکچین Chainalysis، ورودیهای کلاهبرداری رمزارزی در سال ۲۰۲۵ بیش از سه برابر شده و میانگین پرداختهای کلاهبرداری به ۲۷۶۴ دلار رسیده است، که نشان دهنده افزایش استفاده از هوش مصنوعی، کیتهای فیشینگ و شبکههای چندلایه پولشویی در عملیاتهای کلاهبرداری است.
پروژه «نور اول»، با تامین مالی از سوی وزارت امنیت عمومی چین و پشتیبانی نهادهای پلیسی منطقهای، تنها یکی از کمپینهای رو به گسترش است که نشاندهنده مقیاس چالشهای پیش روی نیروهای امنیتی است.
