گروهی از قانونگذاران کرهجنوبی طرحی را ارائه کردهاند تا قانون مالی فعلی را اصلاح کرده و قدرت سازمان اطلاعات مالی (FIU) را در تحقیق و بازرسی از شرکتهای رمزارز غیرمجاز افزایش دهند. این طرح که توسط عمر تاییونگ، نماینده حزب مردم، و نُه قانونگذار دیگر ارائه شده است، قصد دارد بند جدیدی به قانون گزارشدهی و استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی مشخص اضافه کند.
افزایش قدرت نظارتی سازمان اطلاعات مالی
بر اساس این پیشنهاد، هر فردی بتواند موارد تخلف احتمالی را به سازمان اطلاع دهد. FIU مجاز است به این گزارشها رسیدگی کرده، آنها را تحلیل کند، شکایات ارائه شده را به مراجع قضایی ارسال کند و در صورت نیاز، تحقیقات کیفری درخواست کند یا اطلاعاتی را در اختیار بازپرسها قرار دهد. این طرح هنوز در مرحله معرفی است و باید در مجلس ملی تصویب شود تا بتواند قانون فعلی را اصلاح کند.
محدودیتهای فعلی و چالشها در نظارت بر رمزارزها
در نظام کنونی، FIU تنها شرکتهای غیرمجاز را شناسایی میکند، اما مقامات پلیس و نهادهای دیگر مسئول پیگیری تحقیقات هستند. بر اساس آمار یونهپ، پلیس بین اوت ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۵ تحقیقات یا بررسیهای اولیه درباره ۲۳ شرکت ارائه شده توسط FIU را متوقف کرده است. این شرکتها و افراد مرتبط در خارج از کشور مستقر بودند.
شرکتهای رمزارزی که به مشتریان کرهجنوبی خدمات میدهند، باید در سازمان اطلاعات مالی ثبت شده باشند. در ماه ژوئن، نهاد نظارتی اعلام کرد که ۲۸ ارائهدهنده ثبت شدهاند و ۴۰ شرکت مظنون به فعالیتهای غیرقانونی به مراجع تحقیقاتی ارجاع داده شده است.
