یک هیئت منصفه فدرال در سان فرانسیسکو مدیر یک صندوق سرمایهگذاری در ارز دیجیتال را به جرم کلاهبرداری با فناوری جعلی و توطئه محکوم کرد. جیفث دیلمان، ۴۸ ساله، از طریق جمعآوری نزدیک به ۱ میلیون دلار از بیش از بیست معاملهگر در دوره ژوئن ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸، به سرمایهگذارها وعده داد که نرمافزار تجارت خودکار صندوق، به نام Autotrader، کامل و عملیاتی است و میتواند سودآوری کند.
اتهامات و استدلال دادستانها
در واقع، الگوریتم این نرمافزار کار نمیکرد و دیلمان به این مسئله آگاه بود، اما به سرمایهگذارها کتمان کرد و در عوض، پول جمع شده را برای پرداخت خود و دیگر همدستانش صرف کرد. او و همدستش، که نام نامش در اطلاعیه ذکر نشده، سرمایه را در موقعیتهای سفتهبازی در پروژههای دیگر کریپتو سرمایهگذاری کردند و به سرمایهگذارها قول دادند که پول در مواردی امن است. این طرحها پس از مدت کوتاهی با زیانهای سنگین مواجه شدند.
واکنش و مسیر قانونی
پس از دادگاهی ده روزه و حضور در دادگاه فدرال با ریاست قاضی ریچارد سیبرگ، دیلمان هنوز آزاد است و قرار است در دسامبر محاکمه و محکوم شود. او ممکن است تا ۲۰ سال حبس و جریمهای تا ۲۵۰ هزار دلار در هر مورد دریافت کند، که قاضی بر اساس دستورالعملهای قضایی فدرال، مدت آن را تعیین میکند. تحقیقات این پرونده توسط سازمان FBI و IRS انجام شده، و دادرسی توسط وکلای دفتر دادستانی آمریکا در سان فرانسیسکو پیگیری شده است.
خسارتهای ناشی از کلاهبرداریهای کریپتو
بر اساس گزارشی از فدراسیون مصرفکنندگان آمریکا، کریپتو در سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از خسارتهای ناشی از کلاهبرداری و جرایم سایبری را تشکیل داده است. برآورد خسارتها در این حوزه به رقم ۸۰.۷ میلیارد دلار رسیده است. این عدد بر اساس دادههای FBI است و نشان میدهد که سرمایهگذاریهای کلاهبرداری در کریپتو مبلغ قابل توجهی را در بر میگیرد، بهطوری که فقط گزارشهای ثبت شده، شامل خساراتی بالغ بر ۱۱.۳۷ میلیارد دلار در سال گذشته است.
