دادستان منتهتن در حال بررسی این است که آیا بایننس عمداً معاملات و فعالیتهایی را انجام داده است که با تحریمهای ایالات متحده علیه ایران مغایرت دارد یا خیر، چند ماه پس از اینکه رسانهها گزارش دادند وزارت دادگستری در حال تحقیق است. این تحقیق بر اساس اطلاعات جدیدی است که بلومبرگ روز سهشنبه منتشر کرد و به جزئیات بیشتری درباره تحقیقات وزارت دادگستری میپردازد که اولین بار در مارس اعلام شده بود.
دفتر دادستان در منهتن در حال بررسی است که آیا بایننس عمداً مجاز به انجام معاملات بوده است که تحریمهای آمریکا بر ایران را نقض میکند یا نه، و بلومبرگ این خبر را نقل میکند و به منابع آشنا اشاره دارد. وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در این تحقیق دخیل است.
در واکنش به این خبر، یک سخنگوی بایننس به کوینتلگراف گفت: «ما سیاست عدم تحمل نسبت به نقض تحریمها داریم. همواره با قانونگذاران همکاری میکنیم و متعهد به ریشهکن کردن فعالیتهای مخرب هستیم.» وی در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا بایننس از تحقیقات خبر دارد یا نه، توضیح مشخصی نداد.
تحقیقات جز اتهامات نیست و ممکن است بدون ارجاع یا اعلام جرمی پایان یابد.
در مارس، وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دادگستری در حال بررسی است که آیا ایران از بایننس برای نقض تحریمهای آمریکا استفاده میکند، و بر اساس اسنادی از شرکت و منابع آشنا. در آن زمان، گزارش شده بود که مشخص نیست وزارت دادگستری خود در حال تحقیق درباره بایننس است یا کاربران آن، یا هر دو.
بایننس در آن زمان به کوینتلگراف گفت از هیچ تحقیقی مطلع نیست.
