یک قاضی بریتانیایی درخواست استرداد مانپریت کوهلی، مدیرعامل سابق Saitama، را رد نکرد و پرونده را به مقامهای بریتانیایی ارجاع داد تا تصمیم نهایی درباره استرداد درخواستی ایالات متحده گرفته شود. کوهلی میتواند به این حکم اعتراض کند و هماکنون آزاد است با ضمانت ۲۰۰ هزار پوندی.
متهمان آمریکایی کوهلی را به مشارکت در کلاهبرداری، دستکاری بازار، و فعالیتهای مربوط به یک شرکت انتقال مالی بدون مجوز متهم کردهاند. اتهامات مربوط به پروژه Saitama است، یک توکن بر بستر اتریوم که زمانی ارزش بازار آن به ۷.۵ میلیارد دلار رسید.
در دادخواستهای وکلای او مطرح شده است که موکلشان به دلیل نگرانیهای مربوط به سلامت روان و خطر خودکشی در بازداشت، استرداد نخواهد شد. قاضی گووزی اعلام کرده است که اقدامات امنیتی و حفاظتی در زمان انتقال و در زندان میتواند ریسک این موضوع را کاهش دهد.
این تصمیم پس از حکم جداگانهای در بوسطن داده شد که در آن دادستان فدرال درخواست برای رد اتهامات علیه کوهلی را رد کرد. او قبلاً استدلال کرده بود که توکن Saitama نمیتواند طبق قانون آمریکا به عنوان اوراق بهادار شناخته شود.
پرونده کوهلی ریشه در تحقیقات مربوط به دستکاری بازار رمزارز دارد. در اکتبر ۲۰۲۴، دو روز پس از دستگیری او در لندن، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که علیه او و دیگر مأموران در قالب عملیات «بازتابکنندگان توکن» اتهام کلاهبرداری و معاملات همدستی وارد شده است.
این عملیات شامل خرید و فروش مکرر یک دارایی همانند توکنها برای افزایش حجم بدون فعالیت واقعی بازار و با همکاری چند حساب کاربری است.
اداره دادگستری اعلام کرد که ۱۸ فرد، از جمله کوهلی، با همکاری چندین کیف پول، خریدهای توکن را انجام داده و به شرکتهایی مانند ZM Quant و Gotbit برای انجام معاملات همدستی و شویی پرداخت کردند. مقامات ادعا میکنند کوهلی تقریبا ۲۰ میلیون دلار سود برده است.
Gotbit بعدها اذعان کرد که قیمت و حجم توکنها را برای مشتریانی مانند Saitama دستکاری کرده است. در ژوئن ۲۰۲۵، این شرکت محکوم به پرداخت ۲۳ میلیون دلار شد و مؤسس آن، Aleksei Andriunin، هشت ماه حبس گرفت.
