متهم بودن Edward Zimbardi به طراحی طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار، پس از دیپورت از فیجی و استرداد به آمریکا، او در برابر اتهامات کلاهبرداری فدرال و پولشویی قرار گرفت.
پروُتستان میگویند که زیمباردی از ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳ با تبلیغ برنامهای به نام «برنامه کریپتو» وعده بازدهی تضمینی ۲۵ درصد ماهانه را میداد. هزاران معاملهگر ارزهای دیجیتال بیش از ۱۶۵ میلیون دلار در کیفپولهای مخفی وی واریز کردند.
اتهامات و جزئیات عملیات کلاهبرداری
به جای خرید بستههای تبلیغاتی، زیمباردی بیش از ۳۴ میلیون دلار در معاملات پرریسک ارزهای خارجی سرمایهگذاری کرد، سرمایهگذاریهای جدید را برای پرداخت سود به سرمایهگذاران قبل استفاده کرد و حداقل ۱۰ میلیون دلار برای هزینههای شخصی خود، شامل خانه و خودروهای لوکس، صرف نمود.
حکم و وضعیت فعلی متهم
او در تاریخ ۸ ژوئیه به ۱۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی، ۱۲ فقره پولشویی و یک فقره توطئه پولشویی متهم شده است. وکلای دادستانی مدعی هستند که زیمباردی پس از اطلاع از تحقیقات FBI به فیجی مهاجرت کرد و بیش از یک سال آنجا ماند.
