یک مامور سابق اف‌بی‌آی به سرقت نزدیک به ۲.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های متصل به تحقیقات فدرال اعتراف کرده است. این اتفاق نشان‌دهنده نقض جدی اعتماد در این سازمان است.
پاتریک استیون یاروچ، ۳۷ ساله، پس از استفاده از دسترسی خود به سیستم‌های اف‌بی‌آی برای دستیابی به اطلاعات کیف پول‌های ارز دیجیتال و انتقال وجوه برای منافع شخصی، به کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی اعتراف کرد. طبق گفته دادستان‌ها، این طرح شامل حدود ۱۰۰ تراکنش غیرمجاز مرتبط با ۳۵ تحقیق جداگانه بوده و مبلغ ۲,۴۷۴,۳۸۰.۶۶ دلار را شامل می‌شود.
این پرونده همچنین فاش کرد که دارایی‌های مسروقه محدود به کیف پول‌های مرتبط با مظنونان جنایی نبوده است. برخی از این کیف پول‌ها متعلق به قربانیان جرایم مالی و برخی دیگر به دو کشور متخاصم ناشناس مرتبط بودند. حداقل یک کیف پول به عنوان بخشی از عملیات تحقیقاتی توسط اف‌بی‌آی تامین مالی شده بود.
نحوه سوءاستفاده مامور سابق اف‌بی‌آی از موقعیت خود
یاروچ حداقل از دسامبر ۲۰۲۴ شروع به برداشت ارز دیجیتال کرد و از اطلاعات موجود در کار خود در اف‌بی‌آی سوءاستفاده نمود. او ابتدا در شعبه بوستون این سازمان خدمت می‌کرد و سپس در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان مامور ویژه ناظر در بخش ضدجاسوسی و جاسوسی در مقر اف‌بی‌آی منصوب شد.
دسترسی او به او امکان می‌داد تا سوابق تحقیقاتی را برای یافتن اطلاعات کیف پول‌های ارز دیجیتال جستجو کند. سپس از این اطلاعات برای انتقال وجوه به کیف پول‌هایی که تحت کنترل خود داشت، استفاده می‌کرد. اسناد دادگاه الگوی سرقت به طرز چشمگیری گسترده‌ای را توصیف می‌کنند. یاروچ حدود ۱۰۰ انتقال جعلی از حداقل ۷۹ کیف پول انجام داد که ارزش هر تراکنش از ۸۱ سنت تا بیش از ۵۸۰,۰۰۰ دلار متغیر بود.
پس از برداشت وجوه، او بخشی از آن‌ها را از طریق ارزهای دیجیتال و خدمات مختلف منتقل کرد تا منشأ آن‌ها را پنهان کند. یکی از توالی‌های مستند شده شامل انتقال بیت کوین، تبدیل بخشی از آن به Monero و Solana، و در نهایت انتقال دارایی‌ها از طریق شبکه Sui قبل از واریز وجوه به یک حساب Kraken بود.
پیامدهای فراتر از زیان مالی
این تراکنش‌ها پیامدهای فراتر از زیان‌های مالی داشتند. دادستان‌ها اعلام کردند که رفتار یاروچ تحقیقات مربوط به سازمان‌های جنایتکار و دشمنان خارجی را به خطر انداخت و به طور بالقوه روش‌های تحقیقاتی حساس و عملیات جمع‌آوری اطلاعات را فاش کرد.
تامین مالی برنامه‌های زندگی جدید در پرتغال با ارز دیجیتال مسروقه
گزارش شده است که یاروچ بخشی از عواید را برای پرداخت بدهی‌های مالی شخصی خود، از جمله موجودی کارت‌های اعتباری و پرداخت‌های خودرو، استفاده کرد. اسناد دادگاه چگونگی انتقال حدود ۹۳,۰۸۲ دلار به یک حساب TD Bank بین نوامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ را شرح می‌دهند. این پول برای کاهش بدهی‌ها، از جمله حدود ۳۰,۱۷۶ دلار برای کارت‌های اعتباری و ۲۰,۰۰۰ دلار برای خرید یک لکسوس استفاده شد.
با این حال، برنامه‌های او فراتر از پرداخت قبوض معوقه بود. بازرسان متوجه شدند که یاروچ در حال بررسی ترک ایالات متحده و ایجاد زندگی جدیدی در پرتغال بود، جایی که امیدوار بود یک تاکستان بخرد. در ماه ژوئن، او ظاهراً از ChatGPT در مورد انتقال به یک کشور اتحادیه اروپا با حدود ۱ میلیون دلار مشاوره گرفت. برنامه‌های او متعاقباً ملموس‌تر شد: او به وکلای پرتغالی وکالتنامه داد تا به ثبت نام او در مقامات مالیاتی کشور کمک کنند و سفرهایی را مرتبط با این انتقال احتمالی ترتیب داد. تحقیقات همچنین شواهدی را کشف کرد که او در حالی که هنوز توسط اف‌بی‌آی استخدام شده بود، برای این گذار آماده می‌شد. برنامه‌های او در نهایت پس از افشای رفتار خود به کارکنان وزارت دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۶ شکست خورد.
اعتراف به گناه، جریمه میلیون دلاری و مصادره اموال
اعتراف یاروچ به گناه، شامل یک فقره کلاهبرداری اینترنتی و یک فقره پولشویی است. هر جرم حداکثر ۲۰ سال زندان را در پی دارد، هرچند مجازات نهایی توسط دادگاه تعیین خواهد شد. تاریخ صدور حکم او برای ۴ مارس ۲۰۲۷ تعیین شده است.
طبق توافق اعتراف به گناه، یاروچ موافقت کرده است که حداقل ۲.۴ میلیون دلار به عنوان غرامت بپردازد و دارایی‌های مرتبط با این طرح را مصادره کند. این شامل حدود ۱.۳۸ میلیون توکن SUI، ۱۷,۹۹۰ USDC، و وجوه موجود در چندین حساب بانکی و صرافی ارز دیجیتال است. او همچنین موافقت کرده است که هرگونه درآمد آتی از کتاب‌ها، فیلم‌ها، مصاحبه‌ها یا پروژه‌های دیگر که حرفه او در اف‌بی‌آی یا پرونده جنایی را مورد بحث قرار می‌دهند، واگذار کند.
پرونده‌ای دیگر، پرسش‌هایی درباره امنیت ارزهای دیجیتال توقیف شده
پرونده یاروچ به نگرانی‌های گسترده‌تر در مورد نحوه برخورد با دارایی‌های دیجیتال مرتبط با تحقیقات جنایی و توقیف‌های دولتی دامن می‌زند.
سازمان‌های فدرال به طور منظم هنگام تحقیق در مورد جرایم سایبری، کلاهبرداری، عملیات باج‌افزار و شبکه‌های مالی غیرقانونی با دارایی‌های دیجیتال روبرو می‌شوند. بنابراین، دسترسی به اطلاعات کیف پول می‌تواند مسئولیت قابل توجهی را به همراه داشته باشد، به ویژه هنگامی که آن دارایی‌ها به تحقیقات جاری یا عملیات اطلاعاتی گره خورده‌اند.
این پرونده همچنین پس از یک تحقیق جداگانه مربوط به سرقت احتمالی بیش از ۴۶ میلیون دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های مرتبط با خدمات مارشال‌های ایالات متحده مطرح می‌شود. در آن تحقیق، جان داگیتا دستگیر شد و با اتهامات فدرال روبرو است.
