شرکت بایننس طبق گزارشها، اطلاعات مربوط به تراکنشها و مدارک هویتی یک کاربر را در پروندهای مربوط به تامین مالی تروریسم در اختیار مقامات روسیه قرار داده است. این دادهها در تحقیقات علیه یوری بلسنکی، مجرمی که اتهام تأمین مالی گروههای تروریستی را دارد، مورد استناد قرار گرفت.
مقامات روسی از اطلاعاتی که بایننس ارائه کرده بود، به عنوان مدرک علیه بلسنکی استفاده کردند. او در سپتامبر ۲۰۲۵ دستگیر شد و در انتظار محاکمه است. طبق اسناد قانونگذاری، وی بیش از ۷۰۰ دلار در کریپتو بین ژانویه ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴ به ارتش اوکراین و یک سازمان ممنوعه ارسال کرده است. این سازمان در گزارشها با نامهای متفاوتی مانند برادری آزیف و رگیمنت آزیف شناخته میشود.
بررسیهای ردپای این پرونده نشان میدهد که مقامات روسیه درخواست تاریخچه تراکنشهای بایننس را دادند و اطلاعاتی که ارتباط او با تراکنشها را نشان میدهد، شامل تاریخ تولد، آدرس، شماره تلفن و شماره گذرنامهاش را دریافت کردند. پاسخ همچنین شامل کپیهای پاسپورت روسی و مجوز اقامت بلغاری او بود.
در سپتامبر ۲۰۲۳، بایننس اعلام کرد که فعالیتهای خود در روسیه را به طور کامل متوقف کرده و کسبوکار محلیاش را به CommEX واگذار کرده است. سخنگوی این شرکت همچنین اظهار داشت که بایننس در امور قضایی و اجرای قوانین هر کشوری درگیر نمیشود و تنها به درخواستهای قانونی مقامات همکاری میکند، مشروط بر رعایت مقررات مربوطه.
