یک دادگاه فدرال در لاس وگاس مردی را به نام برنت کاور به دلیل اداره یک طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۲۴ میلیون دلار محاکمه و محکوم کرده است. کاسهنقشه ادعا میکرد که با بهرهگیری از نرمافزار هوش مصنوعی روی یک ابر کامپیوتر، ارز دیجیتال استخراج میکند و تراکنشها را در شبکههای دیگر تأیید مینماید. او در مدت فعالیت خود، حداقل ۴۰۰ معاملهگر را فریب داد و وعده سود ثابت ۱۵ تا ۳۰ درصد در سال و تضمین بازگشت کامل سرمایه را داده بود. بر اساس ادعای مقامات، او میدانست که شرکت سودآور نبوده، ارزش ذخیرهای نداشته، و توانایی ارائه سود وعدهداده را ندارد، اما سرمایهگذارانی را جذب کرده بود که پول آنها برای پرداخت حقوق کارمندان، خرید هدیه و خانه برای خودش و همچنین به عنوان سود بین سرمایهگذاران قبلی، مجدداً چرخش میشد.
مجازات و جزئیات پرونده
کاسهنقشه پس از یک دادگاه نُه روزه به ۱۱ فقره کلاهبرداری از طریق سیم، ۲ فقره کلاهبرداری پستی و ۲ فقره پولشویی محکوم شد. او قرار است در تاریخ ۳۰ نوامبر مجازات نهایی خود را دریافت کند و حداکثر مجازات قانونی برای او ۲۸۰ سال حبس است، هرچند حکم نهایی توسط قاضی بر اساس راهنماییهای قضایی فدرال تعیین خواهد شد.
فعالیتهای پیشین و محاکمات قبلی
در سال ۲۰۲۱، سازمان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شرکت Profit Connect را تعطیل و اموال آن را مسدود کرد. بر اساس اطلاعیههای قبلی، خسارتهای وارده در آن زمان به حدود ۱۲ میلیون دلار و بیش از ۲۷۷ سرمایهگذار ذکر شده بود، که نیمی از رقم کنونی است. میزان درآمدهای شرکت عمدتاً از طریق سرمایهگذاران حاصل شده بود و این پولها برای فعالیتهای معاملاتی ارز دیجیتال استفاده نشده بود.
کاسهنقشه در آن زمان، همراه با مادر ۸۶ سالهاش، جوی، در فعالیتهای شرکت مشارکت داشت. طبق گزارش SEC، بیش از یک میلیون و دویست هزار دلار به حساب شخصی مادرش واریز شده بود و بیشتر این مبلغ از طریق برداشت نقدی و کارتهای اعتباری، یا خرید خودرو، خارج شده بود. سازمانها و مقامات نظارتی از جمله FBI و IRS در بررسی این پرونده نقش داشتند.
