دادستانهای لهستان فردی به نام رمانا Ż. را در پرونده مربوط به زونداکریپتو به اتهام ارتکاب جرایم سازمانیافته و تصرف غیرمجاز در داراییهای کاربران، به پرداخت ۷.۸ میلیون زلوتی (معادل ۲.۱ میلیون دلار) متهم کردند. آنها همچنین از دادگاه منطقهای Katowice-Wschód خواستند تا این فرد را در بازداشت موقت قرار دهد، چون نگران بودند که او فرار کند یا در روند تحقیقات مداخله داشته باشد.
رمان Ż. روز ۵ سپتامبر بازداشت شد و در بازجوییهای اولیه انکار اتهامات کرد و بیانیهای ارائه داد. اما دادستانها معتقدند او با همکاری دیگران در تغییرات غیرمجاز در سوابق کامپیوتری و دخالت در فرآیندهای پردازش و انتقال دادههای مربوط به صرافی، در تصرف غیرقانونی داراییها نقش داشته است.
این اتهامات پس از آن مطرح شد که سه فرد دیگر در ۲ سپتامبر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و متهم به پولشویی، تصرف غیرمجاز در داراییهای شرکت و عضویت در گروه جرایم سازمانیافته بودند. دادگاه لهستان هر سه متهم را تا سه ماه در بازداشت موقت قرار داد.
پیشتر، رسانهها گزارش کرده بودند که خسارات مرتبط با زونداکریپتو حداقل ۳۵۰ میلیون زلوتی برآورد شده است. تحقیقات همچنین در ماه ژوئیه با پرونده ناپدید شدن سیلوستر سوسک، بنیانگذار بیتبای (که بعدها به زونداکریپتو تغییر نام داد)، ادغام شد. شرکت BB Trade Estonia که مدیریت زونداکریپتو را بر عهده داشت، در اوت اعلام ورشکستگی کرد و قرار است در تاریخ ۱۷ سپتامبر اولین جلسه صاحبان طلب شرکت برگزار شود.
