مقامات دولتی آمریکا دو صرافی رمز ارز را تحریم کردند که ادعا میشود میلیونها دلار برای سپاه پاسداران ایران پولشویی کردهاند. یکی از این صرافیها توسط عملیاتی در گرجستان و امارات اداره میشد و دیگری در ایران قرار دارد.
اقدامهای تحریمی و جزئیات فرد شناخته شده
در تاریخ 7 اوت، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که این دو پلتفرم، بر اساس فعالیتهای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی ایران، تحریم شدهاند. نام فرد کلیدی در این عملیات، سیاباش کیوانپور است، ایرانیتبار با تابعیتهای دومینیکا و افغانستان که از امارات و گرجستان شبکهای بینالمللی برای انتقال ارز دیجیتال راهاندازی کرده بود.
بر اساس اعلام خزانهداری، کیفپولهای مرتبط با نیروهای مسلح ایران بیش از یک میلیون دلار رمزارز به صرافی Shelbit ارسال کردهاند، و این صرافی نیز بیش از دو میلیون دلار به کیفپولهای ایرانی و نیز به نوبیتکس، صرافی تحریمشده ایرانی، منتقل کرده است. ادعا میشود که این پلتفرم همچنین دهها میلیون دلار از شبکههای قمار آنلاین ایرانی پولشویی کرده است.
اقدامات هدفمند و مقابله با تامین مالی تروریسم
همچنین، سازمان مقررات داراییهای مجازی امارات (VARA) در طی دو مرحله در سالهای 2025 و 2026 علیه Shelbit واکنش نشان داده، هرچند این صرافی همچنان در فعالیت است. علاوهبر این، صرافی Aban Tether میلیونها دلار در تراکنشهایی با پلتفرمهای ایرانی مانند Nobitex و Wallex انجام داده است و در نتیجه، تحت تحریم قرار گرفته است.
تحریمهای جدید، این شرکتها و افراد را به فهرست افراد و شرکتهای تحریمشده ویژه (SDN) افزوده است. داراییهای آنها در آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل مالی با این افراد و شرکتها، ممکن است منجر به تحریمهای ثانویه شود. برنامه پاداشِ عدالت وزارت خارجه آمریکا نیز تا مبلغ 15 میلیون دلار برای ارائه اطلاعات در مورد مکانیزمهای مالی سپاه پاسداران ایران برآورد کرده است.
پیشتر، در ماه می، دولت آمریکا حدود 131 میلیون دلار دارایی رمزارزی مرتبط با ایران مسدود کرده و بر اساس اعلام مقامات، تاکنون تقریباً یک میلیارد دلار دارایی ایران در حوزه رمزارزها توقیف شده است. این تحریمها، بخشی از تلاشهای مستمر واشنگتن برای محدود کردن فعالیتهای مالی جمهوری اسلامی است.
