کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) شکایت کیفری علیه BG Limited، شرکت عامل صرافی ارز دیجیتال Bitget، به دلیل آنچه فعالیت‌های بدون مجوز خوانده شده، ثبت کرده است. مقامات قصد دارند از ۵ دسامبر ۲۰۲۶ دسترسی به وب‌سایت Bitget، دامنه‌های مرتبط و اپلیکیشن موبایل آن را محدود کنند.
این نهاد نظارتی ادعا می‌کند که Bitget بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ بدون مجوز محلی لازم، خدمات معاملاتی ارز دیجیتال را به مشتریان تایلندی ارائه داده است. در شکایتی جداگانه، فردی متهم شده است که از طریق فیس‌بوک و یوتیوب به تبلیغ Bitget کمک کرده است. از کاربران تایلندی خواسته شده تا قبل از شروع محدودیت‌های دسترسی، دارایی‌های خود را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
اتهام فعالیت بدون مجوز
تایلند در حال آماده‌سازی برای مسدود کردن صرافی ارز دیجیتال Bitget است، زیرا رگولاتور مالی این کشور، اپراتور این پلتفرم را به انجام کسب‌وکار دارایی دیجیتال بدون مجوز لازم متهم کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در تاریخ ۵ نوامبر اعلام کرد که شکایتی کیفری علیه BG Limited، شرکت عامل Bitget، به دلیل نقض ادعایی مقررات دارایی دیجیتال این کشور ثبت کرده است.
طبق اعلام SEC تایلند، تحقیقات این نهاد فعالیت‌هایی را شناسایی کرده که ادعا می‌شود الزامات صدور مجوز کسب‌وکار دارایی دیجیتال تایلند را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نقض کرده است. رگولاتور ادعا می‌کند که Bitget پلتفرمی را برای تسهیل خرید و فروش ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرویس تجاری منظم ارائه داده و در ازای آن کارمزد تراکنش از کاربران دریافت کرده است.
تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی
بازرسان همچنین به تلاش‌های صرافی برای جذب مشتریان تایلندی از طریق بازاریابی بومی اشاره کردند. این تلاش‌ها شامل وب‌سایت به زبان تایلندی، خدماتی که ارزش‌ها را به واحد پول محلی نمایش می‌دهند و کمپین‌های تبلیغاتی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بوده است. SEC به طور خاص به حساب‌ها و جوامع مرتبط با Bitget در X، تلگرام و تیک‌تاک اشاره کرد. طبق فرمان اضطراری کسب‌وکار دارایی دیجیتال تایلند، شرکت‌های عامل صرافی‌های ارز دیجیتال باید قبل از ارائه خدمات تحت نظارت در این کشور، مجوز لازم را دریافت کنند.
این شکایت برای تحقیقات بیشتر به بخش سرکوب جرایم اقتصادی تایلند ارجاع شده است. با این حال، این ثبت شکایت به معنای اثبات گناه کیفری نیست. دادستان‌ها باید تعیین کنند که آیا اتهامات پیگیری خواهند شد یا خیر، و دادگاه‌ها در نهایت در مورد پرونده تصمیم خواهند گرفت.
شکایت علیه مروج تایلندی
SEC تایلند همچنین فردی را شناسایی کرده است که معتقد است به Bitget در تبلیغ خدماتش به مشتریان محلی کمک کرده است. این نهاد نظارتی، Kritsana Kritsananuwat را نام برده و ادعا کرده است که او از طریق یک صفحه فیس‌بوک به نام Srisiam و یک کانال یوتیوب با نام SRISIAM به تبلیغ صرافی و فعالیت‌های تبلیغاتی آن کمک کرده است. طبق گفته SEC، این فعالیت‌ها آگاهی از Bitget را افزایش داده و کاربران بیشتری را به استفاده از خدمات آن ترغیب کرده است. این نهاد نظارتی، کمک تبلیغاتی ادعاشده را نقض بالقوه چارچوب صدور مجوز مشابهی می‌داند، زیرا افرادی که به طور آگاهانه به کسب‌وکار دارایی دیجیتال غیرمجاز کمک می‌کنند نیز ممکن است با عواقب قانونی روبرو شوند. هر دو مورد برای تحقیقات بیشتر ارجاع شده‌اند.
ضرب‌الاجل دسترسی کاربران
محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده شامل وب‌سایت اصلی Bitget، سایر دامنه‌های مرتبط و اپلیکیشن موبایل آن خواهد بود. وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال تایلند این اختیار را دارد که دسترسی به پلتفرم‌های دارایی دیجیتال غیرمجاز را تحت اقدامات معرفی شده در سال ۲۰۲۵ برای مبارزه با جرایم مالی مرتبط با فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاران محدود کند. SEC به طور خاص به مشتریان هشدار داده است که برای رسیدگی به دارایی‌های نگهداری شده در صرافی تا پایان مهلت صبر نکنند. از کاربران خواسته شده است حساب‌های خود را بررسی کرده و قبل از ۵ دسامبر، اقدامات مناسب را برای حفاظت از دسترسی به دارایی‌های ارز دیجیتال خود در نظر بگیرند. این نهاد نظارتی همچنین تأکید کرد که مشتریانی که از پلتفرم‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند ممکن است از همان حمایت‌های قانونی که از طریق اپراتورهای دارای مجوز محلی در دسترس است، برخوردار نباشند. خطرات اضافی شامل قرار گرفتن احتمالی در معرض کلاهبرداری و فعالیت‌های پولشویی است.
تشدید نظارت بر صرافی‌های خارجی
محدودیت برنامه‌ریزی شده برای Bitget، منعکس‌کننده تلاش گسترده‌تر تایلند برای تقویت کنترل بر خدمات ارز دیجیتال فعال در مرزهای خود است. مقامات به طور فزاینده‌ای بر پلتفرم‌هایی تمرکز کرده‌اند که بدون کسب تأییدیه‌های لازم داخلی، دسترسی به معاملات دارایی دیجیتال را فراهم می‌کنند. برای صرافی‌های بین‌المللی، آخرین تحول بر اهمیت رعایت الزامات صدور مجوز محلی تأکید می‌کند، حتی زمانی که عملیات آنها خارج از کشور مستقر است. این پرونده همچنین تمایز مهمی بین دسترسی جهانی و مجوز نظارتی ایجاد می‌کند. یک صرافی ممکن است به مشتریان در سطح بین‌المللی خدمات ارائه دهد، اما این به طور خودکار به آن اجازه ارائه خدمات تحت نظارت در هر حوزه قضایی را نمی‌دهد.
