باندهای سازمانیافته در ایرلند در حال اجاره صندوقهای اخصاصی برای نگهداری کلیدهای خصوصی و عبارتهای.seed است که کنترل کیفپولهای ارز دیجیتال را بر عهده دارند. این کلیدها در کنار پول نقد، ساعتهای لاکچری و کیفدستیهای لوکس نگهداری میشوند، چنانکه رئیس اداره داراییهای جرمخیز ایرلند اعلام کرده است.
مدیر کل و رئیس پلیس مایکل گابینز، که این اداره را اداره میکند، به روزنامه Sunday Independent گفت این روش برخاسته از تحقیقات مأموران خودش است و به کمیته راهبری ضدپولشویی دولت گزارش شده است.
او افزود محتویات این صندوقها ممکن است شامل کلیدهای ارز دیجیتال، پول نقد، ساعت، یا حتی گذرنامه باشد. گابینز تأکید کرد این تجربهها بر اساس مشاهدات آنها است.
این کمیته در حال آمادهسازی قوانین جدید اتحادیه اروپا است که قرار است تابستان آینده اجرایی شود و محدودیتهایی بر تراکنشهای نقدی بالای ۱۰ هزار یورو اعمال کند و همچنین الزام میکند کسبوکارها هر فردی که بیش از ۳ هزار یورو نقدی خرج میکند، هویت او را شناسایی کنند.
در این راستا، بیشتر خدمات داراییهای رمزنگاری، خردهفروشان کالاهای لوکس و پلتفرمهای جمعسپاری تحت نظارت سختتری قرار خواهند گرفت. ماه گذشته، ایرلند استراتژی ملی مقابله با پولشویی را منتشر کرد که شامل مقررات جدید بر کیفپولهای رمزنگاری خارج از فریمهای تنظیمشده است.
گابینز گفت: «آنها باور دارند که رمزارزها بهدلیل ناشناخته بودن، امنیت بیشتری دارند»، اما او همچنین تهدیدهایی مانند نوسانات قیمت و ریسک ناپدیدشدن پسورد کیفپولها را مطرح کرد.
با این حال، استفاده از رمزارز در ایرلند هنوز «نسبتاً ابتدایی» است و پول نقد همچنان عمدهترین شکل پول کثیف محسوب میشود. او افزود برای جرایم مخفی، افراد حرفهای مانند عملیاتهای هوالا –که نقل و انتقال غیررسمی و بدون عبور از مرز است— هم وجود دارند. او برآورد کرد که حدود ۶ درصد کل فعالیتهای مربوط به پولشویی مربوط به این نوع عملیاتها است.
در یک عملیات، مبلغ ۲۳۰ هزار یورو از یک جعبه امانت در یک شرکت صندوق خصوصی در اختیار گرفته شد و پس از آن، اداره داراییهای ایرلند موفق شد اولین کیفپول بیتکوین از میان ۱۲ کیفپول توقیفشده در دادگستریاش در سال ۲۰۱۹ را بهدست آورد. این کیفپول شامل حدود ۵۰۰ بیتکوین و به ارزش تقریبی ۳۴ میلیون دلار است.
این عملیات با همکاری مرکز جرائم سایبری اتحادیه اروپا (Europol) انجام شده است که متخصصان فنی و منابع رمزگشایی پیشرفته را برای این کار مهیا کرده است. این موفقیت، اولین پیشرفت در شکستن یکی از ۱۲ کیفپول است که ارزشی بالغ بر ۴۱۸ میلیون دلار دارد و در دست قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.
همچنین، اداره داراییهای جرمخیز در حال کار بر روی بزرگترین توقیف رمزارزی تاریخ خود است که با کمک پلیس اروپا، اولین کیفپول در مارس امسال شکسته شده است. این کیف حاوی ۶۰۰۰ بیتکوین به ارزش حدود ۳۴ میلیون دلار است که در سال ۲۰۱۹ از کشاورزی حشیش به سرقت رفته بود و کلیدهای خصوصی آن در داخل یک چوب ماهیگیری پنهان شده بود که بعدها گم شد.
گابینز بیان کرد بیش از ۱۳۰ میلیون یورو از این داراییها تاکنون تصرف شده است و نزدیک به ۱۵ میلیون یورو به خزانه ایرلند بازگردانده شده است.
