دادگاهی در کاتوویتسه لهستان مجوز بازداشت موقت برای متهم پنجم در تحقیقات مربوط به صرافی زونداکریپتو را صادر کرد و این خبر روز دوشنبه توسط ولفادر زورک، دادستان کل، اعلام شد. رومَن ژ، که نام خانوادگیاش مخفف شده و در پرونده ذکر شده است، پیشتر به عضویت در گروه جنایی سازمان یافته و سوء استفاده از وجوه مشتریان به روش کلاهبرداری رایانهای متهم شده بود.
در گزارشها آمده است که گروه مذکور حدود ۷.۸ میلیون زلوتی، معادل حدود ۲ میلیون دلار، از کاربران طریق تغییرات غیرمجاز در دادههای صرافی و مداخله در فرآیندهای انتقال و پردازش اطلاعات، برداشت کرده است. وی با حداکثر ۱۰ سال حبس روبهرو است.
تلاشهای قضایی و پروندههای مالی
پلیس رومَن ژ را در سیلیزیای لهستان در روز شنبه بازداشت و اسناد مربوط به صرافی را ضبط کرد. این فرد به اتهامهای قاچاق، اخلال در امور مالی و سوءاستفاده از وجوه مشتریان، همچنین اظهاراتی در رابطه با داراییهای سر به مهر واقعی، انکار کرده است.
صرافی زونداکریپتو در سال ۲۰۱۴ در کاتوویتسه تحت نام بیتبی قرار گرفت و پس از انتقال ثبتنام به استونی در سال ۲۰۲۰ و تغییر نام به زونداکریپتو فعالیت خود را ادامه داد. این صرافی در زمان اوج خود ۱.۳ میلیون مشتری داشت و عمدتاً در لهستان فعال بود.
پیگیریهای قضایی و اتهامات وارد شده
متهمان دیگر از جمله آنا پی، یارومیر و رافال ز در هفته گذشته هر یک در بازداشت موقت سهماهه قرار گرفتند. اتهامات شامل انتقال قریب به ۸ میلیون یورو برای خرید ملک در فرانسه، تسهیلات مالی ناپایدار و تجهیز داراییها از طریق خریدهای ساختگی است.
پروفسورهای ادعا میکنند که فعالیتهای این گروه به نظر میرسد با هدف تصاحب داراییهای سوزک در ارتباط باشد، در حالی که برخی اتهامات به او مستقیماً مربوط میشود، از جمله اینکه او مانع از اقدامات مربوط به آزادی او شده است و با قصد فریب دیگران، اوضاع را پیچیدهتر کرده است.
